1.臨時股東會日期:114/02/13
2.重要決議事項:
(1)完成增選本公司一席獨立董事案。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:劉玄哲
6.新任者簡歷:
鮮活控股 董事/董事長特別助理
欣耀生醫 董事
三鼎生技 獨立董事
永笙生技 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:臨時股東會增選獨立董事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:114/02/13~115/04/20
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/02/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉玄哲
6.新任者簡歷:
鮮活控股 董事/董事長特別助理
欣耀生醫 董事
三鼎生技 獨立董事
永笙生技 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選新任獨立董事,依組織規章新增委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/23~115/04/20
10.新任生效日期:114/02/13
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/02/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉玄哲
3.許可從事競業行為之項目:以不損及公司利益前題下，依公司法規定辦理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權總數：12,440,400權
贊成權數 12,435,395權，佔表決權總數99.95%
反對權數 3權，佔表決權總數 0.01%
無效權數 0權，佔表決權總數0%
棄權與未投票權數5,002權，佔表決權總數0.04%
贊成權數超過法定數額，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/12/25
2.股東臨時會召開日期:114/02/13
3.股東臨時會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:增選本公司一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/15
12.停止過戶截止日期:114/02/13
13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
相關事項如下：
(1)行使期間：自民國114年1月25日至114年2月10日止
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：http://www.stockvote.com.tw

1.發生變動日期:113/12/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:曾怡誠
4.舊任者簡歷:傑霖科技股份有限公司研發副總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙辭任董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/21~115/04/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年12月16日接獲曾怡誠董事辭任書，因其個人公務繁忙，爰予辭任
，預計履行董事職務至113年12月31日止，並自114年1月1日起不再擔任董事一職。
(2)本公司擬於最近一次股東會進行董事補選。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元
4.除權（息）交易日:113/11/18
5.最後過戶日:113/11/19
6.停止過戶起始日期:113/11/20
7.停止過戶截止日期:113/11/24
8.除權（息）基準日:113/11/24
9.現金股利發放日期:113/12/06
10.其他應敘明事項:現金股利擬於113年12月06日由本公司股務代理機構
「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放
，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/07/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
劉雨欣副理/乾杯(股)公司 稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:
楊承軒副理/安侯建業聯合會計師事務所 審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:113/07/19
8.其他應敘明事項:無