1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹市力行五路1號(本公司力行廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告。
2.113年度審計委員會查核報告。
3.113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.113年度財務報表及營業報告書。
2.113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修正本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/26
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,307
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,496
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,686
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,686
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.56
11.期末總資產(仟元):745,591
12.期末總負債(仟元):409,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,220
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,150,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/02/18
2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度個別財務報告董事會預計召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:114/02/18
2.董事會預計召開日期:114/02/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年度個別財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:113/12/18
2.投資計畫內容:本公司董事會決議通過民國114年資本支出案
3.預計投資金額:新台幣76,368,952元
4.預計投資日期:預計114年起陸續投資
5.資金來源:自有資金
6.具體目的:因應新產品及機器汰舊換新
7.其他應敘明事項:實際作業依「取得或處分資產處理程序」規定購置機器設備
相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭依青 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳依萍 / 星亞視覺股份有限公司 / 稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林育均 / 星亞視覺股份有限公司 / 製造處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:技術長
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳玫均 / 星亞視覺股份有限公司 / 會計主管暨財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:113/12/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃國書 / 星亞視覺股份有限公司 / 研發處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/02
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
4.舊任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30 ~ 116/07/29
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:戴呈易
4.舊任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴呈易
6.新任者簡歷:星亞視覺股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，董事會推選董事長
9.新任生效日期:113/11/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/11/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
翁順隆
劉秋伶
柯忠佑
6.新任者簡歷:
翁順隆/新竹馬偕紀念醫院 院長
劉秋伶/永林法律事務所 律師
柯忠佑/松澄會計師事務所 執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:
113年第二次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:N/A
10.新任生效日期:113/11/14
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/11/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
監察人：錢宇萍
監察人：龔翊瑄
4.舊任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：陳姻叡
台亞半導體股份有限公司公司治理主管暨財務長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：吳嘉恩
台亞半導體股份有限公司副總經理暨營運長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：馬景時
台亞半導體股份有限公司處長
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢彥志
積亞半導體股份有限公司處長
監察人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
監察人：龔翊瑄
積亞半導體股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
董事：土反本考史
董事：林姿君
獨立董事：翁順隆
獨立董事：劉秋伶
獨立董事：柯忠佑
6.新任者簡歷:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易
星亞視覺股份有限公司董事長暨永續委員會主任委員
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍
合作金庫商業銀行 經理
董事：土反本考史
日亞化學工業株式會社取締役
董事：林姿君
台亞半導體股份有限公司資深副總經理暨幕僚長
獨立董事：翁順隆
新竹馬偕紀念醫院院長
獨立董事：劉秋伶
永林法律事務所律師
獨立董事：柯忠佑
松澄會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易- 16,436,000股
董事：台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍- 16,436,000股
董事：土反本考史- 0股
董事：林姿君- 17,563股
獨立董事：翁順隆- 0股
獨立董事：劉秋伶- 0股
獨立董事：柯忠佑- 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/30~116/07/29
11.新任生效日期:113/11/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
台亞半導體股份有限公司
台亞半導體股份有限公司 代表人：戴呈易 董事
台亞半導體股份有限公司 代表人：錢宇萍 董事
土反本考史 董事
翁順隆 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權
二分之一以上股東同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
土反本考史 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
土反本考史 董事
(1)上海日亞電子化學有限公司 董事
(2)深圳日亞化學有限公司 監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
(2)深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海日亞電子化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
(2)深圳日亞化學有限公司
各種螢光體之製造及銷售
有關照明器材及照明材料之製造及銷售
有關半導體之製造及銷售
一般進出口貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:113/11/14
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)通過擬申請股票上市或上櫃案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市或上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購討論案。
(3)通過修正本公司「公司章程」案。
(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」
、「背書保證作業程序」及「董事及監察人選舉辦法」案。
選舉事項：
全面改選本公司7席董事（含3席獨立董事）案
當選名單：
董事：台亞半導體股份有限公司-代表人：戴呈易、
台亞半導體股份有限公司-代表人：錢宇萍、
土反本考史、
林姿君
獨立董事：翁順隆、劉秋伶、柯忠佑
其他議案：
通過同意新任董事及其代表人競業許可案。
3.其它應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安專責主管
2.發生變動日期:113/11/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳瑄 / 星亞視覺股份有限公司 / 資訊管理部課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：新竹縣湖口鄉中興段新興小段272地號。
建物：新竹縣湖口鄉光復南路13號。
2.事實發生日:113/9/24~113/9/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易總金額：不超過(含)新台幣178,900,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：竹大電機股份有限公司。
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依不動產買賣契約約定辦理。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考市場行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額：新台幣178,900,000元。
11.專業估價師姓名:
陳聯興
12.專業估價師開業證書字號:
(92)台內估字000105號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
興建自用廠房。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
113年09月24日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
113年09月24日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
補充交易金額(B)文字說明為：不超過(含)新台幣178,900,000元。

1.事實發生日:113/09/24
2.公司名稱:星亞視覺股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.為配合上市或上櫃承銷制度之相關法令規定，擬以現金增資發行新股
辦理股票上市或上櫃前公開承銷之股份來源，現金增資股數依送件當
時資本額與法令規定辦理。
2.本次現金增資發行新股，擬依公司法第267條規定，保留現金增資發行
新股總數10%~15%之股數由員工認購外，其餘85%~90%依證券交易法第28
條之1規定，擬請本公司113年第二次股東臨時會決議原股東放棄優先認
購權，並全數提撥供本公司股票上市或上櫃前辦理公開承銷用，員工認
購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實
體發行。
6.因應措施:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、
承銷方式、計劃項目及其他相關事項，如因主管機關指示或
客觀環境條件所改變，而有修正需要時，擬請本公司113年第　
二次股東臨時會授權董事會全權權宜處理之。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續發展委員會主任委員
2.發生變動日期:113/09/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴呈易 / 星亞視覺股份有限公司 / 董事長暨執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/24
8.其他應敘明事項:無