1.董事會決議日期:114/02/04
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第五屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/01/20
2.股東臨時會召開日期:114/03/17
3.股東臨時會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓(頂埔之星園區會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/16
12.停止過戶截止日期:114/03/17
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/10-116/04/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年01月20日接獲辭職書，辭任生效日為114年01月20日。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/01/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳韋名
4.舊任者簡歷:東聯互動(股)公司 董事長、董事
5.新任者姓名:吳侑勳
6.新任者簡歷:東聯互動(股)公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原董事長辭任,重新選任。
9.新任生效日期:114/01/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114/01/20接到董事長暨董事陳韋名先生辭職信，並自114/01/20生效。
(2)本公司於114/01/20召開臨時董事會推選董事長，新任董事長自114/01/20生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管及資訊安全長
2.發生變動日期:113/11/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)公司治理主管
張家豪/本公司管理部協理
(2)資訊安全長
陳立德/本公司技術服務發展處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/11/05
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:113/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃禹欣/本公司營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/09/12
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/09/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 上半年
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣49,711,598元，每股配發新台幣2元
4.除權（息）交易日:113/09/03
5.最後過戶日:113/09/04
6.停止過戶起始日期:113/09/05
7.停止過戶截止日期:113/09/09
8.除權（息）基準日:113/09/09
9.現金股利發放日期:113/09/24
10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):210,677
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,550
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,550
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,261,653
12.期末總負債(仟元):146,551
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,115,102
14.其他應敘明事項:無