1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分配情形報告。
5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度財務報表及營業報告書案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
解除現任董事及其代表人競業限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。

1.董事會決議日期:113/04/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/董事長兼執行長
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事兼經理人為迴避利益與當事人有關之事項未參與外，
經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣392,301,334元
4.除權（息）交易日:113/04/25
5.最後過戶日:113/04/27
6.停止過戶起始日期:113/04/28
7.停止過戶截止日期:113/05/02
8.除權（息）基準日:113/05/02
9.現金股利發放日期:113/06/06
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,656,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):957,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):494,882
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):517,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,894
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):436,894
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.74
11.期末總資產(仟元):2,350,981
12.期末總負債(仟元):676,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,674,507
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分配情形報告。
5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度財務報表及營業報告書案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。

1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.31711283
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：392,301,334
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

金龍年景氣復甦可期，台股IPO市場審慎樂觀，綜合各證券承銷商看法，包括LINEPAY（7722）、新應材、益芯科、力領科技、家碩、望隼、築間、博弘、台特化、前端風電等，將躍居金龍年十大興櫃潛力股。

台股金兔年IPO新股表現趨於分歧。展望金龍年，證券承銷商認為，隨人工智慧（AI）狂潮，以及製造業回補庫存周期延續，預期市場焦點將在半導體先進製程、AI、政策（綠能、生技）、軟體（資安、金融科技）、餐飲等相關概念股。

半導體景氣回溫，除矽智財廠益芯科、驅動IC廠力領科技等可望隨上市櫃相關類股上漲，出現比價走勢外，半導體先進製程關鍵化學品廠新應材、半導體特用氣體廠台特化、EUV光罩儲存設備廠家碩等台積電供應鏈營運同步看俏。

軟體方面，台灣第三方支付金流領導者LINEPAY，於1月26日登錄興櫃首日，即挾籌碼集中優勢，飆漲近二倍收1,030元，躍居千金股及興櫃股王；遠傳小金雞博弘，主要提供客戶數位轉型所需各種雲端技術服務與商業軟體服務，營運穩健成長。政策持續推動綠能產業，新光鋼旗下前端風電，主要從事風力發電產業水下基礎的水下基樁設備製造服務，未來隨新產能開出，可望添增營運動能。

疫後國內餐飲動能延續，台灣最大鍋物連鎖餐飲業者築間受惠展店加速，且海外擴點有利毛利率攀升，法人看好獲利前景優於同業。

　　興櫃市場本周登錄新兵熱鬧非凡，周間登錄的九檔中就有七檔漲幅 衝進周排行前十，並由三大集團子公司三金雞稱霸前三名，漲幅均超 越9成：冠軍由矽創旗下的力領科技（6996）大漲98.54％摘下，亞軍 由全家旗下的全家餐飲（7708）以96.57％緊追在後，森崴能源子公 司的富威電力（6994）上漲90.26％奪季軍。

　　統計興櫃326檔股票，本周有114檔維持平盤以上，占比降到3成5， 相較上周占比為4成，上漲家數連三周下滑，新登錄的個股力求表態 上攻表現亮眼。

　　整體來看，中小型股的櫃買市場本周跌幅0.83％，較加權指數跌0 .44％來得重，內資年底作帳行情陸續結帳下，興櫃市場也受到波及 。

　　興櫃本周成交金額為121.69億元，相較上周的155億元，減少了33 .31億元，成交值相對其他時間來看，仍處在百億以上水位。盤面周 漲幅前十強分別為力領科技、全家餐飲、富威電力、奇邑、永立榮- 新、台灣精材、眾智、銳澤、三商餐飲、列特博-新，周漲幅從19.9 3％～98.54％不等；在產業分類上，漲幅前十以電子族群占五檔為主 ，觀光、生醫則各兩檔。

　　力領科技為矽創旗下IC設計小金雞，登錄興櫃三天股價一度達到3 30元大關，主要營業項目為多樣化整合型的顯示器驅動晶片研發及銷 售，產品涵蓋車用前裝與後裝顯示器驅動晶片、特殊應用（ASIC）顯 示器驅動晶片及智慧物聯網（AIoT）顯示器驅動晶片。

　　全家餐飲為全家便利店子公司，旗下有旗下有四大餐飲品牌沃克牛 排、日式定食大戶屋、韓式炸雞bb.q CHICKEN、IKIGAI燒肉，店舖數 達65店，具備高度標準化商品；可快速複製擴大的營運特質，以供應 鏈支撐品牌規模快速擴張。

　　森崴能源旗下的富威電力，是台灣電業自由化後首批獲得民間售電 執照的售電公司中第一檔興櫃股票。主要營業項目為再生能源售電、 儲能系統、調頻備轉輔助服務及節能工程服務業務，致力於發展節能 ESCO、儲能等技術。

　　另外值得注意的是，同樣登錄興櫃的全福生技，乾眼症新藥BRM42 1三期臨床試驗解盲失敗，股價開盤4分鐘暴跌6成，觸發「熔斷機制 」強制停止交易，股價22日終場暴跌51.37％。全福則表示，會繼續 進行細部分析討論，訂定後續開發策略。

驅動IC廠矽創旗下小金雞力領科技（6996）昨（20）日以150元價格登錄興櫃，盤中股價最高衝上330元，收盤參考價292.5元，大漲95％，位居興櫃市場第四大高價股。

力領今年累計前11月營收24.62億元，年減3.6％，上半年每股純益5元，累計前十月每股純益已達10.52元。因總經因素影響消費性電子應用需求，法人預期，力領今年整體業績表現可能呈現小幅衰退，不過，在車輛應用帶頭衝刺下，明年營運有望重回成長軌道。

車用顯示驅動IC是目前力領的主力市場，車用前裝與後裝顯示器驅動IC貢獻逾七成業績，以中國大陸為主要市場，另外，智慧物聯網顯示器驅動IC業務也挹注超過一成業績，特殊應用顯示器驅動IC的業績比重近一成。

力領在車用領域的產品線，在前裝市場應用包括中控台、方向盤儀表板、抬頭顯示器（HUD）、空調圓形旋鈕、後座控制顯示解決方案等；至於後裝市場產品則涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等應用。

同時，在特殊應用顯示器驅動IC方面，力領為客戶開發特殊規格的手機面板驅動IC等，在智慧物聯網顯示器驅動IC方面則搭配零電容HD顯示驅動技術，屬於消費性電子產品高階應用。

驅動IC廠矽創孵出小金雞，旗下力領科技（6996）將於今（20）日以每股150元價格登錄興櫃。法人預期，力領今年業績可能微幅衰退，在車輛應用帶頭衝刺下，明年營運表現有望重回成長軌道。

力領資本額3.8億元，根據該公司公開說明書，母公司矽創對其持股比例達64％。力領今年累計前11月營收24.62億元，年減3.6％，上半年每股純益為5元，累計前十月每股純益已達10.52元。

力領耕耘車用顯示驅動IC領域，產品線包括占業績比重超過七成的車用前裝與後裝顯示器驅動IC，中國大陸為主要市場，另有占比超過一成的智慧物聯網顯示器驅動IC業務，以及占比近一成的特殊應用顯示器驅動IC等。

力領在車用領域提供前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器、空調圓形旋鈕解決方案；後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電子後視鏡高亮度低耗電解決方案等顯示架構晶片設計等。

至於特殊應用顯示器驅動IC方面，力領為客戶開發特殊規格手機面板驅動IC，智慧物聯網顯示器驅動IC則搭配零電容HD顯示驅動技術，屬於消費性電子產品高階應用。

驅動IC設計廠矽創（8016）旗下專精車用顯示器驅動晶片設計業者 力領科技（6996），於20日登錄興櫃。力領科技提供車用顯示器驅動 晶片、為該領域領導廠，並提供多樣化整合型的顯示器驅動晶片產品 ；另外亦跨足特殊應用（ASIC）晶片領域，開發特規手機面板驅動晶 片，以集團資源深化各式領域布局。

　　力領科技資本額為3.8億元，回顧過往營運績效，2022年合併營收 28.09億元，稅後純益5.77億元，每股稅後純益（EPS）達18.20元； 2023年截至10月止累計合併營收22.37億元，稅後純益3.89億元，EP S 10.52元。今年度整體半導體逢庫存調整、需求走弱，仍以特規應 用領域大賺逾一個股本。

　　力領提供客戶一系列產品規格及多元製程選擇。其中，車用布局既 深且廣，從前裝中控台、方向盤儀表板、後座控制顯示、抬頭顯示器 、空調圓形旋鈕解決方案；到後裝產品涵蓋中控資訊娛樂顯示器、電 子後視鏡高亮度低耗電解決方案等顯示架構晶片設計。

　　在ASIC領域則是為客戶開發特殊規格之手機面板驅動晶片；智慧物 聯網顯示器驅動晶片（AIoT）搭載獨步的零電容HD顯示驅動技術，屬 於消費性電子產品之高階應用。

　　近年在智慧車、電動車及自駕車的大潮流，車艙轉變為智慧空間的 概念逐步發酵，單一部車搭載面板數持續增長，對應的顯示器驅動晶 片需求亦逐年成長。力領之車用顯示器晶片經過面板廠、Tier 1廠及 車廠等多重驗證，已成為全球各品牌車廠之合作夥伴。

1.事實發生日:112/12/12
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年12月12日
證櫃審字第1120012337號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年12月20日。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/11/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
毛穎文/執行長
江政隆/總經理
毛廷方/公司治理主管
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事兼經理人為迴避利益與當事人有
關之事項未參與外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/29
2.契約相對人:矽創電子股份有限公司
3.與公司關係:關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):113/01/01~117/12/31
5.主要內容(解除者不適用):
標的物之名稱及性質:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8及5號6樓之9及地下室停車位35個
交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
租賃面積: 436.73坪
每單位價格: 房屋每坪租金為新台幣860元(含稅)；車位每個租金為3,000元(含稅)
租金總金額: 每個月新台幣480,588元(含稅)
使用權資產金額: 新台幣26,017,921元
交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：矽創電子股份有限公司
與公司之關係：母公司
交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上之整體規劃和管理考量
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司間相互之關係：不適用
前次移轉之所有人與交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
移轉金額：不適用
交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
預計處分利益(或損失):
不適用
交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:
付款條件: 每個月支付一次，每次支付新台幣480,588元(含稅)
限制條款: 無
其他重要約定: 無
本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式: 參考園區內出租價格
價格決定之依據: 參考園區內出租價格
決策單位: 審計委員會同意，並提請董事會通過
專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
專業估價師姓名:
不適用
專業估價師開業證書字號:
不適用
估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:
否或不適用
是否尚未取得估價報告:
否或不適用
尚未取得估價報告之原因:
不適用
估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
會計師事務所名稱:
不適用
會計師姓名:
不適用
會計師開業證書字號:
不適用
經紀人及經紀費用:
無
取得或處分之具體目的或用途:
業務擴充之需要
本次交易表示異議之董事之意見:
無
本次交易為關係人交易:
是
董事會通過日期:
民國112年11月29日
監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年11月29日
本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用
依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用
其他敘明事項:
無
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。
8.具體目的(解除者不適用):作為辦公室使用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/11/28
2.發生緣由:本公司受邀參加由兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：112/12/15
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司13樓會議室
(地址：台北市忠孝東路二段95號13樓)。
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至
公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
(6)其他應敘明事項：無。

1.股東會決議日:112/10/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆
董事：王關生
獨立董事：許彩瑱、李竹盛、陳正君、楊郁民。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/10/18~115/10/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/10/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 本公司董事長。
5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長。
6.新任生效日期:112/10/18
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論及選舉事項：
(1).修訂本公司章程案。
(2).修訂本公司【取得或處分資產處理程序】及【從事衍生性商品交易處理程序】
案。
(3).廢止本公司【董事及監察人選任程序】，並訂定【董事選任程序】案。
(4).修訂本公司【股東會議事規則】案。
(5).本公司申請股票上市(櫃)案。
(6).辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
(7).全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
(8).解除新任董事及其代表人競業限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/10/18
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 / 本公司董事長
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生 / 本公司董事
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 劉孟煌 / 本公司董事
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆 / 本公司董事
董事：王關生 / 聯合管理顧問股份有限公司 董事長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 毛穎文 / 本公司董事長
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 林春生 / 本公司董事
董事：矽創電子股份有限公司 法人代表 江政隆 / 本公司董事
董事：王關生 / 聯合管理顧問股份有限公司 董事長
獨立董事：許彩瑱 / 驊宏資通股份有限公司 獨立董事
獨立董事：李竹盛 / 輯潛資本投資股份有限公司 董事長
獨立董事：陳正君 / 中華開發創新加速股份有限公司 董事
獨立董事：楊郁民 / 星展(台灣)商業銀行 財務企劃處主管
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
5.新任董事選任時持股數:
董事：矽創電子股份有限公司 24,336,545股 法人代表 毛穎文
董事：矽創電子股份有限公司 24,336,545股 法人代表 林春生
董事：矽創電子股份有限公司 24,336,545股 法人代表 江政隆
董事：王關生 0股
獨立董事：許彩瑱　 0股
獨立董事：李竹盛　 0股
獨立董事：陳正君　 0股
獨立董事：楊郁民　 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/03/18~113/03/17
7.新任生效日期:112/10/18
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/10/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許彩瑱　驊宏資通股份有限公司 獨立董事
獨立董事：李竹盛　輯潛資本投資股份有限公司 董事長
獨立董事：陳正君　中華開發創新加速股份有限公司 董事
獨立董事：楊郁民　星展(台灣)商業銀行財務企劃處主管
(4)異動原因：全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：112/10/18~115/10/17
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立
董事組成，負責執行監察人職權。