1. 董事會擬議日期：113/03/28
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):757,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(490,424)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(642,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(653,274)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(653,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(653,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.20)
11.期末總資產(仟元):3,887,704
12.期末總負債(仟元):2,012,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,875,508
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修正「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/12/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):45,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣450,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:45,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年12月26日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,998,340元，計297,399,834股。

1.董事會決議日期:112/12/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:胡竹青/執行長兼任總經理 許詩濱/營運長
3.許可從事競業行為之項目:
胡竹青/芯舟科技(廈門)有限公司 董事長
胡竹青/PHOENIX PIONEER TECHNOLOGY Co.,LTD.(Seychelles)董事長
胡竹青/Phoenix & Corporation(Cayman)董事
胡竹青/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事長
許詩濱/ARK Technology Ltd.(Seychelles)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許詩濱
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:胡竹青
6.新任者簡歷:本公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合本公司營運策略發展需求
9.新任生效日期:112/12/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/臻鼎科技 研發副總經理、欣興電子 研發副總經理
及全懋精密 研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:營運規劃職務調整，新增營運長職務
7.生效日期:112/12/26
8.其他應敘明事項:無

　　美股四大指數本周隨著中東戰火、美債殖利率飆升與科技股財報不 佳，而震盪大幅拉回，本周加權指數也開低走低、周線收黑K棒，整 周下跌1.86％，市場持續觀望，興櫃市場上漲家數卻較上周多了1成 5；以迎來購物熱季的美賣*（6473）周漲幅26.9％奪冠，悠遊卡（6 035）以上漲25.86％緊追在後。

　　法人指出，周KD指標50附近交叉向下，上檔月均線下彎，整體技術 型態壓力沈重下，近期宜觀察大盤上攻過程中，成交金額能否擴增， 若無力形成擴增趨勢，恐陷萬六關卡保衛戰。

　　整體興櫃324檔股票，本周有112檔維持平盤以上漲幅，占比約3成 5；交易金額73.65億元，則較上周90.2億元、減少16.55億元，本周 興櫃市場與集中市場成交值同步縮水。

　　本周興櫃漲幅前十強分別為美賣*、悠遊卡、益鈞環科*-新、鋒魁 科技、仁新、恆勁科技、世紀風電、傑霖科技、巨漢、汎瑋材料等， 周漲幅從9.29％～26.9％不等，成交量則介於56～2,773張之間；另 值得注意的是，悠遊卡、世紀風電連續兩周進入漲幅前十排名內。

　　網路社群電商美賣*，9月營收0.24億元，月增75.5％、年增13.1％ ，創下今年單月新高，伴隨著雙11網購熱潮開打，有望持續帶動營運 表現。美賣*股價在連四漲後，27日回檔但仍坐穩興櫃漲幅王的寶座 。

　　美賣*獨家代理「3E小島快鎖」，為該人臉辨識電子鎖的唯一線上 通路代理商。同時，美賣*在募資平台以該電子鎖募得2,000萬元，法 人分析，在社會變遷下的消費偏好轉移，創新商機帶出潛力。

　　美賣*指出，自從成立以來，致力運用AI以及大數據，提供高效的 網紅電商執行力、實現數據賦能，並進行商品與網紅精準的媒合，讓 每一位消費者都能找到心儀的商品，日前舉辦的「美賣920網紅節」 四天共創下近4,000萬元的業績。

　　悠遊卡公司9月營收1.47億元，月減7.11％、年減17.38％；前三季 營收13.87億元、年增14.60％。近期悠遊卡公司也不斷推出新卡款， 包括與日本露營品牌Snow Peak Taiwan合作，推出十周年紀念商品； 也與虛擬偶像事務所hololive production聯名，推出立體造型悠遊 卡，搶攻消費商機。

1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):42,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣420,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣14元
7.員工認購股數或配發金額:42,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為112年8月8日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為2,973,548,340元，計297,354,834股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):333116
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(251151)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(323957)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(326619)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(326619)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(326619)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)
11.期末總資產(仟元):4230497
12.期末總負債(仟元):2034161
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2196336
14.其他應敘明事項:無

　興櫃IC載板創新企業－恆勁公司（6920）公告上半年營收3.33億元 ，年減69.36％，符合今年1月初恆勁興櫃法說會的預期，衰退主因為 半導體產業景氣趨緩，終端客戶消化庫存，加以去年基期較高，202 3年將是恆勁布局新產品，蓄積能量的一年。

　　112年恆勁在高速運算晶片、指紋辨識晶片、光學防手震線圈、射 頻元件等需求縮減壓縮營收，但新一代應用之設計及樣品已陸續進行 中，預期隨景氣回升將很快帶來營收成長挹注。而功率元件、車用電 子產品（XQFN）及車用二極體特殊先進封裝等營收仍持續成長，另用 於第三類半導體之特殊先進封裝、載板電感、電感元件以及高階導線 架等新產品陸續進行測試與認證，將逐步投入量產，未來營收貢獻展 望樂觀可期。

　　展望今年下半年，恆勁認為，受到消費性及網通產業庫存緩慢去化 影響，下半年營運仍面臨不小挑戰。惟2023年受惠於研發之新產品樣 品數量逐月破新高，除了既有應用在電源模組、功率晶片、電動車、 被動元件、變壓器等封裝用樣品數量持續增加外，最新加入的AI伺服 器、雲端資料中心等電源管理相關應用，更被寄予厚望。

　　恆勁表示，2023年新產品主要佈局車用產品與AI，預估未來將逐步 取代消費性及網通相關產品，成為公司主力產品項目。相信歷經202 3年沉潛，2024年將是恆勁新產品布局發酵、脫胎換骨的一年。

1.董事會決議日期:112/05/12
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)健全營運計畫執行情形報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無