1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
(5)修正「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修正「永續發展實務守則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)本公司申請股票上市(櫃)案。
(3)擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
以及原股東全數放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,281
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,962
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,724
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,117
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.55
11.期末總資產(仟元):910,107
12.期末總負債(仟元):119,431
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,676
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：113/03/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,187,760
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

大盤數度攻「萬九」，盤面多頭延續火種，連帶興櫃市場也表現活潑，統計本周以來334檔興櫃個股表現漲多於跌，平均漲幅1.2%，其中保健食品銷售商火星生技*（7731）股價上漲56.2%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（1）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額213.91億元、成交2.69億數、成交18.2萬筆，因本周僅四個交易日，因此三項數據均低於前一周。

興櫃前十強漲幅在15.9%之上，漲幅超過一成檔數降至23檔。領漲股部分，本周集中在電子股，一共五檔進入前十強；綠能環保兩檔；食品工業、數位雲端及電機機械各一。

2月5日掛牌、營運以銷售保健食品為主的火星生技*本周以來上漲56.2%，漲幅最突出。

反應上市題材利多，奧運概念股的愛爾達周漲幅來到27.2%，預計3月下旬掛牌上市；至於汽車鍛造輪圈廠巧新上市案已獲證交所通過，最快第2季可掛牌上市，帶動股價周漲15.9%。

電子股部分，工業電腦股攸泰科技周漲24.7%最多，先進駕駛輔助系統（ADAS）的歐特明周漲22.01%；其餘三檔半導體股分別為創控、久昌及傑霖科技，各自漲幅為20.02%、19.3%、18.9%。

興櫃市場本周漲幅冠軍由食品生技業的火星生技*（7731）以56.2 4％奪下，亞軍為綠能環保股的富威電力（6994）34.04％，第三名則 是本周新登錄興櫃的生技股暄達（7726），以31.08％摘佳績。

　　據統計，本周334檔興櫃股，有158檔維持平盤以上，占比為47.3％ ，與上周家數占比55.5％稍微滑落，但仍維持在較高水平。櫃買指數 仍不斷在刷新波段高點，盤中與收盤來到251.76點、251.37點，周漲 幅達1.94％；加權指數也同樣刷新高，但相對而言周漲幅度收斂，小 漲0.25％。整體來看，中小型股本周仍較活潑。

　　本周興櫃市場成交值高達213.91億元，相較上周爆大量的311.79億 元減少，但本周四個交易日均值達53.47億元，日均量仍是高於平均 水準的30～40億左右。受惠櫃買指數周線連三紅，近期持續刷新23年 來高點，小型股為主的興櫃市場也維持在高檔交投量。

　　本周興櫃股漲幅前十強分別為火星生技*、富威電力、暄達、愛爾 達、攸泰科技、前端風電、歐特明、創控、久昌、傑霖科技等，漲幅 從18.95％～56.24％不等，成交量介於486～30,779張之間；在產業 分類上，電子族群占五檔為大宗，其中半導體業有三檔；綠能環保股 也有兩檔。

　　火星生技*屬於面額非10元的生技公司，一股面額僅0.5元，雖然資 本額不大、為1.245億元，但由於股數分拆為2.49億股，興櫃認購價 格為「超級甜甜價」6.5元，即使本周大漲56.24％、爆量成交3.07萬 張，使均價來到23.53元，價格對投資人來說仍然不貴，彈性面額為 企業活絡股價與交易量的方式之一。

　　火星生技*為聚焦大健康零售市場的新零售公司，以數據驅動創新 策略發展，經營旗下四個形象與客群定位鮮明的品牌，開發超過120 支商品，包含「TAIZAKU」、「inyouso」、「藥師健生活」以及「樹 飛雪」，品類跨足男性保健、解晶代謝保健、健身與兒童保健、皮膚 保養與保健、美髮等。火星生技*去年營收2.98億元，年增168.96％ ，其中新品牌加入營運，使去年12月營收占全年營收比重近兩成。

　　本周甫登錄興櫃的暄達，主要產品為醫療級氣墊床及負壓傷口治療 機，為專注傷口預防、照護與管理的解決方案，應用於醫療病房、急 症病房、照護機構及居家照護等領域。醫療級氣墊床外銷到歐美及紐 澳等地區，並通過DNV歐盟CE MDR交替式氣墊床證書的醫療器材製造 商。

　　全球AMC及VOCs監測廠商創控科技（6909）2023年全年營收4.07億 元，年增3.03％，年營收創下歷年新高。創控表示，MiTAP系列產品 提供客製化AMC（氣體分子污染物）監測方案及VOCs（揮發性有機氣 體）監測系統，兼具移動性、即時性，偵測極限與大型實驗室標準一 致，受惠應用場域持續擴大，推升公司營運穩定成長。

　　創控目前主要產業應用分為半導體製程控管與環境空氣監測兩大領 域。在半導體製程控管領域，創控MiTAP產品藉由客製化且24小時連 續檢測，滿足各大半導體廠商的各種需求，已成為製程不可或缺的一 環；環境空氣監測方面，包括鋼鐵、石化等工業製程排放的VOCs空氣 污染監測、公共環境空污管制，隨著相關空氣法案推行，創控的高精 確監測技術，已成為市場重要供應商。

　　隨著客戶成長，創控除了設備出貨之外，設備維護及耗材收入比重 逐年攀升，營收成長的腳步更為穩健，2023年面對全球半導體產業資 本支出下滑的壓力，創控營運並未受到影響，仍然繳出營收成長，並 創下新高的成績。

　　針對半導體產業，創控發展「無人搬運車（AGV）」與「Smart FO UP」兩大應用平台，可有效掌握製程環境變化與晶圓移動路徑環境條 件，協助半導體客戶創造產品競爭優勢與價值。此外，各大濾網廠陸 續導入MiTAP可攜式氣體偵測平台檢測濾網品質，預期2024年AGV等新 產品以及新應用的營收貢獻將可提高。

　　空氣污染防制法規日益嚴謹，加上企業投入ESG永續發展的核心價 值持續提升，創控亦樂觀期待環境空氣監測業務的成長。創控可協助 客戶建置全區全時監測網進行連續監測，達到廠區監控污染減量效能 ，以半導體、光電業等VOCs排放管制加嚴為例，廠務VOCs監測需求提 高，也為創控帶來更多成長機會。

1.發生變動日期:112/12/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/陳丕宏
4.舊任者簡歷:創控科技(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:6/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:112/09/28
2.重要決議事項:
選舉事項：補選1席獨立董事
當選人：景虎士
其他議案：通過解除董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/09/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
景虎士/獨立董事(新任)
葉麗如/獨立董事
邱南璋/法人董事台杉水牛投資(股)公司代表人
3.許可從事競業行為之項目:
景虎士：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
財團法人育秀教育基金會董事長
義豐投資(股)公司董事長(英屬維京群島商恒富股份有限公司代表人)
義源投資(股)公司董事(英屬維京群島商全能有限公司代表人)
精聯電子(股)公司獨立董事
葉麗如：永昕生物醫藥(股)公司財務主管、會計主管
邱南璋：邑流微測股份有限公司董事
(法人董事-台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人)
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/09/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事/景虎士
6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/26~114/04/25
11.新任生效日期:112/09/28
12.同任期董事變動比率:5/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/09/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:景虎士
6.新任者簡歷:財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因: 補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/09/12~114/04/25
10.新任生效日期:112/09/28
11.其他應敘明事項:無

通膨回落，台股昨（13）日衝高，儘管追價買盤謹慎，尾盤漲幅收斂，不過資金集中流往大型股，中小型股表現黯然失色，311檔興櫃個股呈現跌多於漲，漲幅超過一成檔數降低至九檔，其中以綠能環保產業的傑智環境（6723）表現最突出，本周以來漲幅達56.6%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心資料顯示，截至13日興櫃股票本周總成交金額降到111.1億元、成交股數減少至1.89億股、成交筆數回落至12.4萬筆，三項數據均低於前一周。

本周領漲股由非主流的綠能環保、文化創意、觀光餐旅等領銜，另外，半導體、電機機械、電腦及周邊設備等族群均有上榜。

以漲幅前十強來看，漲幅都在8.3%之上，其中本周漲幅最亮眼的是傑智環境，狂飆56.6%，主要業務為空氣汙染防制及其能資源回收設備與系統製造。此外，同族群中上榜的還有聚恆，經營太陽光電系統整合及運營維護，本周漲幅來到15.4%。

文創及觀光族群受惠暑假到來，網石上漲28.2%、愛爾達上漲19.2%、王座上漲15.5%；半導體的創控及聯合聚晶漲幅也分別有17.1%、16.7%。

1.事實發生日:112/06/28
2.原公告申報日期:112/03/28
3.簡述原公告申報內容:本公司112年03月27日董事會決議通過
「112年發行限制員工權利新股發行辦法」，
請參閱112年03月28日重大訊息公告
4.變動緣由及主要內容:
(1)本公司112/06/28董事會決議通過，依申報過程之金管會證期局要求，
修訂本公司「112年發行限制員工權利新股發行辦法」
(2)修訂前條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定，
具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意，及非具經理人身
分者應先經審計委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行。嗣後如因法令修訂
或主管機關審核要求而有修訂必要時，授權董事長修訂本辦法
，嗣後再提報董事會追認。
(3)修訂後條文：
第三條、員工之資格條件、獲配股數及發放審核程序
(一)本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到
一定績效表現之本公司全職經理人或本公司及本公司從屬公司特
定關鍵人才為限，資格為(1)對本公司或本公司從屬公司營運決
策有重大影響者，或(2)本公司或本公司從屬公司未來核心技術
與策略發展之特定關鍵人才。本辦法所指之「從屬公司」係依
金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068
號令之標準認定。
(二)具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、
工作績效及其他適當參考因素擬定分配標準並由董事長核定後
提報董事會同意，該員工具董事或經理人身分者應先經薪資報
酬委員會同意，及該員工非具董事或經理人身分者應先經審計
委員會同意後，再提報董事會同意。
第八條、其他重要事項
(一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分
之一同意，並向主管機關申報生效後實行，發行前修訂時亦同
。嗣後如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必要時，授
權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
普通股股票股利NT$36,326,880元，每股配發0.64446元。
普通股現金股利NT$4,036,465元，每股配發0.07161元。
4.除權（息）交易日:112/07/14
5.最後過戶日:112/07/17
6.停止過戶起始日期:112/07/18
7.停止過戶截止日期:112/07/22
8.除權（息）基準日:112/07/22
9.現金股利發放日期:112/08/18
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過發行112年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報
2.報導日期:112/05/15
3.報導內容:自由時報 第A11版封面故事／市場脈動：
「....創控(6909)專攻氣體分子汙染物(AMC)監測設備研發與製造系統廠，
已打入台積電先進製程供應鏈，也供應台美中等半導體12吋晶圓代工廠，
加上延伸到環保領域，即使面對產業景氣下滑，今年期望也可達成近幾年
營收年增超過3成....」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:發佈重大訊息澄清。
6.因應措施:有關媒體報導之相關財務業務資訊，係屬媒體自行推測，
有關本公司之財務業務相關資訊，請以本公司公告於公開資訊觀測站
之資料為準。
7.其他應敘明事項:無。