1.事實發生日:114/02/17
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司研發中小分子新藥LXP1788經美國FDA及台灣TFDA核准進行實體
腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗，該一期臨床試驗委由精睿醫藥
科技股份有限公司(CRO公司)執行，本公司今日接獲CRO公司通知中國
醫藥大學附設醫院收錄第一位病患 (First Patient In)，正式進入臨
床試驗。
(2)相關研究內容請參考：
https://e-sub.fda.gov.tw/ClinicalTrialInfo/case-search/DBPR114-101
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LXP1788
二、用途:主要適應症為實體腫瘤(Solid tumor)。
三、預計進行之所有研發階段：針對晚期實體腫瘤患者評估癌症用藥
LXP1788注射劑之安全性、耐受性、藥物動力學與療效研究的臨床
一期開放標示與劑量訂定臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)
結果:通過核准執行實體腫瘤(Solid tumor)人體一期臨床試驗，
第一位病患 (First Patient In)之收錄。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響
授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案24人。將依相關法規及進展
揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
LXP1788為多靶點酪胺酸激(酉每)（Tyrosine kinase inhibitor，TKI）
抑制劑，可同時抑制多重癌細胞增生必要的訊息傳遞路徑，臨床顯示，
多靶點比單靶點更能達到抑制癌細胞生長、降低副作用及克服抗藥性等
問題。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/02/11
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應業務發展所需，擬於薩摩亞設立本公司100%持股之境外子公司，
暫定實收資本額為美金一佰萬元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/02/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：林慶琳/副總經理/本公司發言人
代理發言人：蕭國棟/稽核主管/本公司代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：嚴世峰/處長/本公司財會處處長兼財務主管
代理發言人：楊德倫/處長/本公司管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司114/02/11董事會通過新任發言人及代理發言人之任命。
7.生效日期:114/02/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/01/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林慶琳/總經理室副總經理/本公司發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭去發言人職務
7.生效日期:114/01/20
8.其他應敘明事項:
本公司於今日(1/20)收到林慶琳副總辭任聲明，其因個人生涯規劃，
決定辭去發言人職務，發言人暫由本公司總經理陳丘泓代行職務，
待董事會通過任命後另行公告。

1.發生變動日期:114/01/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:許書豪獨立董事
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因業務繁忙，辭任獨立董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/01/20收到許書豪先生辭任獨立董事通知，其因業務繁
忙，自114/01/17起辭任本公司獨立董事。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第1號
4.事實發生日:114/01/16
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。經本公司
向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，已於今日(114年
1月16日)收到定暫時狀態處分之民事裁定。
6.處理過程:
智慧財產及商業法院裁定如下：
一、聲請人以新臺幣壹佰陸拾伍萬元為相對人供擔保後，
於兩造間之本案訴訟確定前，禁止相對人執行朗齊生
物醫學股份有限公司民國114年1月5日董事會解任及
推選董事長案之決議。
二、禁止相對人柯俊北依民國114年1月5日朗齊生物醫學
股份有限公司董事會決議行使董事長職權。
三、禁止相對人以民國114年1月5日朗齊生物醫學股份有
限公司董事會決議聲請變更公司登記。
四、聲請程序費用由相對人連帶負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人
2.發生變動日期:114/01/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
蕭國棟/稽核室稽核主管/本公司內部稽核主管暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/01/16
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司財會處陳彥君經理代行職務。
(2)新任代理發言人就任前，暫由本公司財會處嚴世峰處長代行職務。
(3)新任內部稽核主管及代理發言人待相關委員會及董事會通過任命後
另行公告。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第2號
4.事實發生日:114/01/13
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。本公司先
前已向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，今日(114年
1月13日)收到民事裁定，就114年1月6日114年度商暫字
第2號裁定主文第三四五項之有效期間延長三日。
6.處理過程:
如上所述。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/13
2.法人名稱:(月太)湛生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:顧啟東
4.舊任者簡歷:展新法律事務所 律師
5.新任者姓名:楊仁德
6.新任者簡歷:台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
9.新任生效日期:114/01/13
10.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/01/10
2.重要決議事項:
(1)補選第三屆二席董事及一席獨立董事案，當選名單如下:
董事：(月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東
董事：張益昌
獨立董事:林佳儒
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/01/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵
董事 楊永列
獨立董事 賴宗成
4.舊任者簡歷:
董事 英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 代表人：陳禮爵 /
英屬開曼群島商北極星藥業集團(股)公司 董事長特助
董事 楊永列 / 嶺東科技大學 副校長
獨立董事 賴宗成 / 責實精英企管顧問(股)公司 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東
董事 張益昌
獨立董事 林佳儒
6.新任者簡歷:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東 /
展新法律事務所 律師
董事 張益昌 / 欣德法律事務所 主持律師
獨立董事 林佳儒 / 惠理金融法律事務所 合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會補選第三屆二席董事及一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
董事：(月太)湛生物科技股份有限公司 法人代表人：顧啟東 / 343,800股
董事：張益昌 / 0股
獨立董事：林佳儒 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/01/10
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/01/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:賴宗成
4.舊任者簡歷:責實精英企管顧問(股)公司總經理
5.新任者姓名:林佳儒
6.新任者簡歷:惠理金融法律事務所 合署律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原委員賴宗成先生於113年11月13日辭任，本公司114年第一次股東臨時會
補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/01/10
11.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第2號
4.事實發生日:114/01/06
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)
依113年12月16日召集董事會請求書函請求本公司董事
長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召集董事
會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。經本公司
向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，已於今日(114年
1月6日)收到民事裁定。
6.處理過程:
本公司向智慧財產及商業法院聲請緊急處置，並於今日
(114年1月6日)收到其民事裁定。智慧財產及商業法院
裁定如下：
一、禁止相對人依113年12月16日朗齊生物醫學股份有
限公司召集董事會請求書函召開董事會。
二、禁止相對人召集114年1月7日朗齊生物醫學股份有
限公司董事會。
三、禁止相對人執行朗齊生物醫學股份有限公司114年
1月5日董事會之決議。
四、禁止柯俊北依114年1月5日朗齊生物醫學股份有限
公司董事會決議行使相關職權。
五、禁止相對人以114年1月5日朗齊生物醫學股份有限
公司董事會決議聲請變更公司登記。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院民事裁定辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/12/30
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依公司法第192條之1規定公告候選人在案，股東周月枝提名
之董事候選人包括林慶琳先生，惟本公司收到林慶琳先生於113年
12月30日出具致本公司之辭任聲明書，聲明略為：「本人因生涯規
劃考量，爰辭去該董事候選人之提名與資格；縱本人經前開股東會
選任為董事，本人亦不願任朗齊公司董事乙職，特此聲明。」
6.因應措施:於公開資訊站發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:智院駿致113年度商暫字第28號
4.事實發生日:113/12/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司原定113/12/12召開董事會審查股東提名之補選董事及獨立
董事候選人名單，惟12/12當天部分董事及獨立董事請假及缺席致
未達法定開會人數無法召開董事會審查名單，提名股東因而向智
慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113/12/18接獲委任律師通知收到智慧財產及商業法院
(月太)湛生物科技股份有限公司與朗齊生物醫學股份有限公司間
定暫時狀態之處分事件，因聲請人於113年12月18日撤回本件聲請
，原訂庭期取消。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第29號
4.事實發生日:113/12/16
5.發生原委（含爭訟標的）:
本公司原定113/12/12召開董事會審查股東提名之補選董事及獨立
董事候選人名單，惟12/12當天部分董事及獨立董事請假及缺席致
未達法定開會人數無法召開董事會審查名單，提名股東因而向智
慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:
本公司於113/12/16接獲委任律師通知收到智慧財產及商業法院緊
急處置之民事裁定，本公司應將股東(月太)湛生物科技股份有限
公司提出之董事候選人陳國強(法人股東(月太)湛生物科技股份有
限公司代表人)、顧啟東(法人股東(月太)湛生物科技股份有限公司
代表人)及獨立董事候選人林佳儒；股東鄭明龍提出之董事候選人楊
仁德、謝遠智及獨立董事候選人林逸傑；股東周月枝提出之董事
候選人林慶琳、張益昌及獨立董事候選人楊孟凡，共三組候選人
列入本公司114年1月10日第一次股東臨時會之補選第三屆二席董
事及一席獨立董事案之董事候選人名單，並禁止本公司再為任何
異動。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委任律師依相關程序及規定處理，將於113/12/19開庭。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中兩檔擠進周漲幅前十大，並包 辦冠亞軍，冠軍為文創產業相關的鑫囍創業（7748）周漲幅高達68. 86％，電腦及周邊設備類股的永擎（7711）周漲30.02％獲亞軍，季 軍則由即將轉上市、綠能環保產業的富威電力（6994）周漲18.92％ 拿下，均由具「新人題材」股名列前茅，蜜月行情相當甜。

　　本周348檔興櫃股有162檔股價在平盤以上、占比達46.5％，相較於 上周34.2％大幅提升。加權指數周漲4.18％，12月開局的首周台股就 大幅回神，開始衝刺年底作帳、作夢行情，儘管指數在歷經連四漲後 ，周五轉為小跌74點，仍收在高檔的23,193點，站穩所有均線之上、 守住23K大關。

　　櫃買指數本周漲1.87％，整體走勢較集中市場弱勢，惟仍從年線以 下的低檔連六日上漲、周五才隨著加權指數拉回。櫃買本周沿著5日 線攀升未跌破，短線上有所轉強，帶動興櫃市場本周上漲家數跟著大 增。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為鑫囍創業、永擎、富威電力、築間、 朗齊生醫*、德鴻、創泓科技、達輝光電、威力德生醫、元樟生技， 漲幅14.25％～68.86％，成交量則介於103～5,404張；產業類以生技 醫療業有三檔為主，數位雲端、電子族群各占兩檔。

　　鑫囍創業主要從事各縣市政府裝置藝術的設計、工程承攬、文化活 動規劃設計，及展場活動計規劃到活動工程統籌執行等，及整合創意 執行及軟硬體活動的規劃執行整合性服務，另鑫囍創業的子公司鑫囍 室內裝修工程則經營室內裝修工程業務。

　　永擎電子為伺服器主機板及整機系統股，產品應用於資料中心、H PC、Big Data、雲端運算及視覺計算。

1.董事會決議日期:113/11/22
2.股東臨時會召開日期:114/01/10
3.股東臨時會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選第三屆二席董事及一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/12/12
12.停止過戶截止日期:114/01/10
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/11/15
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):252,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:3,276,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:252,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年11月15日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為429,336,352元，計32,440,749股。

1.董事會決議日期:113/11/15
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
20,000,000股~35,000,000股
4.每股面額:無面額股
5.發行總金額:擬於下次董事會討論後公告
6.發行價格:擬於下次董事會討論後公告
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條之規定，保留增資發行新股總數10%之股份
2,000,000股~3,500,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條之規定，保留增資發行新股總數90%之股份，
計18,000,000股~31,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿
記載之原持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起5日內向本公司
股務代理機構辦理併湊成整股認購，未併湊及逾期未認購或認
購不足之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次發行新股，其權利義務與原有普通股相同。
12.本次增資資金用途:
充實營運資金及執行新專案臨床三期(第一階段)費用。
13.其他應敘明事項:無