1.董事會決議日期:113/04/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):27,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣512,000元
6.發行價格:新台幣18元及31元
7.員工認購股數或配發金額:27,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國113年5月15日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣557,115,000元，計55,711,500股。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,667
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,412)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(31,512)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,512)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,512)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57)
11.期末總資產(仟元):655,200
12.期末總負債(仟元):90,071
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,129
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/04/26
2.原計畫申報生效之日期:112/06/30
3.變動原因:
(1)本公司於112年6月30日股東常會決議通過辦理112年第二次私募普通股案，
私募普通股之額度為不超過20,000仟股，且授權董事會於112年股東常會
決議日起一年內分三次辦理。惟本公司於112年股東常會決議後尚未實際
辦理或發行該等私募普通股，因本次私募案即將屆期，故擬終止辦理本次
私募案。
(2)本案擬於本次董事會決議通過後，於113年股東常會提案報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.112年度關係企業交易報告。
5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。
6.本公司112年度董事酬金報告。
7.修訂「董事會議事規則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除董事競業禁止案。
3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

　再生醫療股添生力軍，向榮（6794）預計5月下旬在創新板掛牌上 市，承銷價每股58元。向榮總經理洪懿珮表示，旗下治療膝骨關節炎 和慢性腎臟病新藥已分別完成二期和三期臨床；而高濃度專利製程幹 細胞分泌物外泌體和超低溫藥品盛裝容器UnicoVial優易保，也已外 銷至日本市場，今年營運仍可延續成長曲線。

　　隨著新任衛福部長邱泰源將於520就職，懸宕已久的再生醫療雙法 今年可望過關，未來細胞新藥完成二期臨床後，將獲得五年暫時許可 下，向榮受惠膝骨關節炎及慢性腎臟病ELIXCYTE都達到完成二期臨床 條件，將成為該法案的最大贏家。

　　向榮旗下有四個細胞新藥開發中，進度最快的ELIXCYTE有兩項適應 症，治療膝骨關節炎已獲得美國FDA及台灣TFDA核准進行三期臨床試 驗，收案165位，力拚2026年完成。而治慢性腎臟病項目也已完成二 期臨床試驗，正由主管機關進行結案審查中。

　　向榮董事長蔡意文表示，向榮目前新藥開發都符合進度，其中ELI XCYTE新藥正朝完成3期取得台灣藥證邁進，海外部分未來將以授權方 式尋求合作夥伴取得當地藥證，藉此布局全球銷售據點並取得權利金 收入。

　　洪懿珮表示，向榮成功開發具高濃度專利製程的幹細胞分泌物外泌 體，並獲得美FDA主檔案登記及國際化妝品成分命名法（INCI）認證 ，除已商業化作為化妝品原物料販售外，亦朝藥品開發前進。

　　另外，向榮研發的優易保獲台灣第二等級醫療器材許可證，是全球 極少數獲得醫材許可細胞盛裝容器。全球細胞治療產業正在起飛，容 器安全性將是法規必然要求，銷售成長動能值得期待。

向榮生技（6794）將在5月下旬證交所創新板上市，公司今（18）舉行掛牌前業績發表會，向榮生技總經洪懿珮昨（17）日表示，向榮生技聚焦幹細胞與老年化問題醫療需求，幹細胞新藥ELIXCYTE在膝骨關節炎的三期臨床試驗正在收案，發展進度為國內生技業之冠，若「再生醫療雙法」過關，有望成為首例進入市場細胞治療新藥。

2018年成立的向榮生技，實收資本額5.5億元，面對全球高齡化的現象，公司發展的幹細胞新藥ELIXCYTE，目前鎖定的兩大適應症，是與銀髮族高度關聯的膝骨關節炎與慢性腎臟病，進度最快的膝骨關節炎三期臨床試驗已在收案中。

向榮生技董事長蔡意文表示，除了發展幹細胞新藥，向榮也成功開發具高濃度專利製程之幹細胞分泌物外泌體此產品已獲得美國食品藥物管理局主檔案登記及國際化妝品成分命名法。

1.事實發生日:113/04/15
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月1日函知本公司股票創新板上市　
乙案，及113年4月12日函知本公司創新板初次上市前現金增資申報生效乙案，本公司
因現金增資及承銷相關作業時程所需，於113年4月10日發函向臺灣證券交易所股份有
限公司申請股票上市買賣開始期限延長三個月，並於113年4月15日收到臺灣證券交易
所股份有限公司臺證上二字第1130006315號函覆同意。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：113/04/18
1.召開法人說明會之日期：113/04/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳I區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(一)本公司依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(二)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.unicocell.com/
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/04/10
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
臺灣證券交易所股份有限公司於113年2月1日函知本公司股票創新板上市乙案，
本公司因現金增資及承銷相關作業時程所需，於113年4月10日發函向臺灣證券
交易所股份有限公司申請股票上市買賣開始期限延長三個月。
6.因應措施:
本申請案俟臺灣證券交易所股份有限公司核准後，再行公告相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/04/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人：謝秀梅
4.舊任者簡歷:
董事：麗彤生醫科技股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：騰飛生技股份有限公司代表人：謝秀梅
6.新任者簡歷:
董事：騰飛生技股份有限公司代表人：謝秀梅/高威聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
因分割移轉股份而解任，並由分割受讓公司接續原職務。
8.異動原因:
原法人董事麗彤生醫科技股份有限公司依企業併購法分割所持有本公司之全部股份，
並由分割受讓公司騰飛生技股份有限公司接續原職務。
9.新任者選任時持股數:騰飛生技股份有限公司 10,239,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/01~115/06/29
11.新任生效日期:113/04/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年4月1日接獲騰飛生技股份有限公司因分割受讓麗彤生醫科技股份有限公司
所持有之本公司全部股份，而接續擔任原本公司董事職務之法人董事代表指派書。

1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心113年3月7日
證保法字第1130000633號說明二辦理更正。
(二)更正公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內
應申報相關資訊，更正說明如下：
(1)原公告申報內容：
1.訂價方式之依據及合理性：
1.本公司辦理私募於興櫃時，以定價日前 30 個營業日
普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點
選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。
2.本公司辦理私募若於創新板上市後，以定價日前1、3
或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
3.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募
有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
2.應募人是否為策略性投資人：否
(2)更正公告申報內容如下：
1.訂價方式之依據及合理性：
1.本公司辦理私募於興櫃時，以定價日前 30 個營業日
普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點
選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。
2.本公司辦理私募若於創新板上市後，以定價日前1、3
或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股
價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權
後之股價，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
3.實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定
價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法
令規定，視洽特定人情形及當時市場狀況訂定之。
4.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募
有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
2.應募人是否為策略性投資人：是
6.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

國內新藥公司今年起未來兩年將有11家公司開花結果，龍年率先搶頭香的台新藥日前宣布，眼科術後發炎及疼痛新藥APP13007正式獲美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，將自今年中起透過授權夥伴在美國銷售，搶攻年13億美元商機；合一去年11月獲中國大陸藥證的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」也正與大陸藥廠談授權，市場期待今年可開始在大陸銷售。

其他包括北極星藥業、仲恩生醫、向榮生技、仁新藥、國邑藥品、瑞格生技、逸達生技、全福生技及三福生技等九家公司，也將自今年起陸續在美國、日本、歐洲及大陸等地區取得藥證或完成三期臨床試驗。

台新藥3月5日宣布，該公司開發的眼科術後發炎及疼痛藥-丙酸氯倍他索滴眼懸液0.05%（APP13007）已獲美國FDA核准上市，將自今年中開始銷售，搶攻全美年13億美元市場。除了美國之外，台新藥APP13007也在今年1月與巴西Cristália公司簽署授權協定，將進軍巴西市場；在大陸市場，APP13007也已授權遠大醫藥，並自去年第4季起展開大陸三期臨床收案。

合一生技開發的「速必一」（FESPIXON），自去年11月取得大陸藥證後，正與當地藥廠洽談授權，合一日前法說會說明，將在今、明兩年的品牌建立期拿下大陸逾300家醫學中心的進藥許可；此外，「速必一」也已拿到星、馬等多國藥證，預計今年上半年可開始銷售；北極星藥業去年11月向美國FDA送件申請ADI-PEG 20生物製劑許可證（BLA），這項新藥主要治療惡性肺間皮癌，期待今年底前取得藥證，成為台新藥之後今年第二家拿到美國上市許可的公司。

逸達生技的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI，六個月劑型去年起在美國開賣後，今年年中也有望取得歐洲西班牙上市許可，大陸市場也將在今年下半年申請上市。

1.董事會決議日期:113/02/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,670,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:26,700,000元
6.發行價格:
每股發行價格暫定新台幣58元，實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留15%，計400,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:2,270,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之85%計2,270,000股，本公司已於112年6月30日股東會決議通過
原股東全數放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受公司
法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制，員工若有認購不足或放
棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代
理機構辦理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人
按發行價格認足；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業
公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項
目，擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳
納期間、增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或
要求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍
內，擬請授權董事長全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):24,589
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,897
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,280)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(84,108)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(84,108)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,108)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):685,929
12.期末總負債(仟元):89,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):596,442
14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
公告，屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
周筱姿
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周筱姿
7.新任簽證會計師姓名2:
林冠宏
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/02/29
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/02/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，以證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
（91）台財證一字第0910003455號令規定之應募人資格為限，並依相關規定辦理。
本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請113年股東常會
授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。
本次私募普通股案擬於股東常會決議之日起一年內分三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，
(1)本公司辦理私募於興櫃時，以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或
興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和
除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反
除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
(2)本公司辦理私募若於創新板上市後，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收
盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定
價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以前列二基準計算價格較高者為參考價格。
實際價格以不低於參考價格之八成訂定之。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，恐不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定人情形及當時市場狀
況訂定之。
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會依法令規定，視洽特定
人情形及當時市場狀況訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際私募股數、私募價格、私募條件、計畫項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請113年股東常會授權董事會視市　
場狀況調整、訂定及辦理。如遇法令變更、主管機關指示修正、或因應市場客觀環
境而需訂定或修正時，亦擬請113年股東常會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。
4.112年度關係企業交易報告。
5.112年第二次私募普通股案執行情形報告。
6.本公司112年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除董事競業禁止案。
3.本公司擬辦理113年第一次私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超
過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。
(二)公告受理規定如下：
受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)
受理提案期間：自113年3月29日起至113年4月10日止
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自113年5月8日至113年6月4日止。
(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部

1. 董事會擬議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

　　證交所27日董事會通過鈺寶（3150）、來億-KY（6890）及巧新（ 1563）等
三家上市案。若未來上市作業順利，最快可望在約第二季至 第三季之間上市。

　　證交所27日加開2月第二場董事會，加計20日董事已通過攸泰科技 上市案，
及億而得及青新二家公司創新板上市案。合計2月董事會共 通過上述六家公司上
市案

　　目前已獲得證交所董事會通過，並且獲得主管機關核准、但尚未上 市掛牌的
公司共有11家，包括去年11月證交所董事會通過的阜爾運通 一家，12月通過的望
隼、眾福科、KKT-KY、微矽電子（創新板）、愛 爾達（創新板）、沛爾生醫
（創新板）等六家，以及今年1月董事會 通過的裕慶-KY、有成精密、平和環保
（創新板）、向榮生技（創新 板）等四家。

　　其中，微矽電子創新板上市案已完成競拍，預計3月7日以每股35元 上市，成
為第11家創新板上市公司；另望隼預計3月4日競拍，擬於3 月18日以科技事業上
市一般板。