項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
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公告本公司113年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
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2024-03-28 |
1.事實發生日:113/03/28 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11302 4.自結流動比率:81.58 5.自結速動比率:47.95 6.自結負債比率:77.05 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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2 |
本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告 |
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2024-03-18 |
1.董事會決議日期:113/03/18 2.股東會召開日期:113/06/27 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2)一一二年度審計委員會審查報告 (3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)一一二年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選獨立董事一席 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/29 12.停止過戶截止日期:113/06/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向本 公司提出股東常會之議案,每一股東以一項提案為限,且提案內容不得超過三百字。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國113年4月12日上午9時起至民國113年4月22日 下午5時止,受理處所為本公司(桃園市平鎮區工業五路12號),其他相關事宜將依法 令規定辦理並另行公告之。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月28日至113年 6月24日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】
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3 |
公告本公司董事會決議不分派股利 |
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2024-03-18 |
1. 董事會擬議日期:113/03/18 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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4 |
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
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2024-03-18 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,783,429 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,800) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(296,790) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(316,927) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(317,084) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(317,084) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.39) 11.期末總資產(仟元):2,032,426 12.期末總負債(仟元):1,530,040 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,386 14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。
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5 |
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
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2024-03-18 |
1.事實發生日:113/03/18 2.公司名稱:穎台科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:依法提交最近期股東會報告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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6 |
公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員 |
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2024-03-07 |
1.發生變動日期:113/03/07 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:林妍希 4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人工作規劃因素 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書,辭職生效日為113年3月29日。
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7 |
公告本公司獨立董事辭任 |
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2024-03-07 |
1.發生變動日期:113/03/07 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及國籍::獨立董事/林妍希/中華民國 4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事 5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人工作規劃因素 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/19~115/06/18 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否,填「否」者, 請附加說明具體因應措施):是 17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月7日接獲辭任書,辭職日於113年3月29日生效。 (2)本公司將於113年股東常會補選獨立董事。
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8 |
公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會委員 |
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2024-03-07 |
1.發生變動日期:113/03/07 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:林妍希 4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人工作規劃因素 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/08/04~115/06/18 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書,辭職生效日為113年3月29日。
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9 |
公告本公司113年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
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2024-02-29 |
1.事實發生日:113/02/29 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11301 4.自結流動比率:77.25 5.自結速動比率:47.68 6.自結負債比率:76.75 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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10 |
公告本公司112年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2024-01-29 |
1.事實發生日:113/01/29 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11212 4.自結流動比率:73.23 5.自結速動比率:43.81 6.自結負債比率:75.28 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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11 |
公告本公司向關係人取得使用權資產 |
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2023-12-25 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 使用權資產:桃園市平鎮區工業五路12號(部分廠區及辦公區域) 2.事實發生日:112/12/25~112/12/25 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:租用建物面積約2,261坪 (2)每單位價格:每月租金為新台幣904,400元 (3)使用權資產總金額:新台幣21,311,487元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:穎台投資控股股份有限公司 (2)與公司之關係:本公司之其他關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:續租現有廠房及辦公區域 (2)前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)付款條件:按月給付 (2)租期:113年1月1日起至114年12月31日 (3)其他重要約定事項:無。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:雙方議定 (2)價格決定之參考依據:參考鄰近地區租賃行情 (3)決策單位:審計委員會審議、董事會決議 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 因應生產及辦公空間需求 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年12月25日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年12月25日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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12 |
公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-11-28 |
1.事實發生日:112/11/28 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11210 4.自結流動比率:79.58 5.自結速動比率:50.30 6.自結負債比率:73.71 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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13 |
公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-10-27 |
1.事實發生日:112/10/27 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11209 4.自結流動比率:82.19 5.自結速動比率:52.47 6.自結負債比率:73.71 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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14 |
公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-09-26 |
1.事實發生日:112/09/26 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11208 4.自結流動比率:83.59 5.自結速動比率:52.69 6.自結負債比率:73.75 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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15 |
公告本公司112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動
比率及速動比率 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-24 |
1.事實發生日:112/08/24 2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字 第1100100712號函辦理。 3.財務資訊年度月份:11207 4.自結流動比率:84.24 5.自結速動比率:53.60 6.自結負債比率:72.93 7.因應措施:無 8.其他應敘明事項:無
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16 |
公告本公司財務及會計主管異動 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-04 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:112/08/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王國勳協理/本公司財務長(財務主管、會計主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:黃子庭協理/華威國際科技顧問股份有限公司 投資副總裁 會計主管:馮天俊經理/本公司會計部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職及新任 6.異動原因:個人生涯規劃及新任 7.生效日期:112/08/04 8.其他應敘明事項:無
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17 |
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
摘錄資訊觀測 |
2023-08-04 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04 2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/04 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):893,713 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(28,526) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(159,720) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(178,835) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(178,992) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(178,992) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.13) 11.期末總資產(仟元):2,367,830 12.期末總負債(仟元):1,727,543 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):640,287 14.其他應敘明事項:無。
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18 |
公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員 |
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2023-08-04 |
1.發生變動日期:112/08/04 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林妍希 獨立董事:黃文成 獨立董事:魏仁裕 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事 獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長 獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人 5.新任者姓名: 獨立董事:林妍希 獨立董事:黃文成 獨立董事:魏仁裕 6.新任者簡歷: 獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事 獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長 獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/03/18~112/03/17 10.新任生效日期:112/08/04。 11.其他應敘明事項:無。
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19 |
公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
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2023-06-19 |
1.股東會日期:112/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事案(共7席董事,含獨立董事3席) 當選名單: (1)董事:王志鴻 (2)董事:張景溢 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏 (4)董事:林俊役 (5)獨立董事:黃文成 (6)獨立董事:林妍希 (7)獨立董事:魏仁裕 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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20 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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2023-06-19 |
1.發生變動日期:112/06/19 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:王志鴻 (2)董事:張景溢 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人:姚舜晏 (4)董事:林俊役 (5)獨立董事:黃文成 (6)獨立董事:林妍希 (7)獨立董事:魏仁裕 4.舊任者簡歷: (1)董事:王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長 (2)董事:張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人:姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事 (4)董事:林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理 (5)獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長 (6)獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事 (7)獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:王志鴻 (2)董事:張景溢 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人:姚舜晏 (4)董事:林俊役 (5)獨立董事:黃文成 (6)獨立董事:林妍希 (7)獨立董事:魏仁裕 6.新任者簡歷: (1)董事:王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長 (2)董事:張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人:姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事 (4)董事:林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理 (5)獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長 (6)獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事 (7)獨立董事:魏仁裕 / 東博資本合夥人 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 「任期屆滿」 8.異動原因:董事改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:王志鴻 / 選任時持有2,872,234股 (2)董事:張景溢 / 選任時持有735,155股 (3)董事:中華世紀投資(股)公司代表人:姚舜晏 / 選任時持有11,365,170股 (4)董事:林俊役 / 選任時持有1,346,621股 (5)獨立董事:黃文成 / 選任時持有0股 (6)獨立董事:林妍希 / 選任時持有0股 (7)獨立董事:魏仁裕 / 選任時持有130,197股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/03/18~112/03/17 11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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