1.事實發生日:113/12/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)原資金貸與之餘額(仟元):325,308
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,305
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):392,613
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-306,915
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
750,137
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.02
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:113/12/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):282,681
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):499,828
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):392,613
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,856
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):13,461
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):48,856
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):31,409
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：上高縣榮炭科技有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):71,303
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):29,973
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
750,137
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
30.02
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務暨會計主管
2.發生變動日期:113/12/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/總營運處處長/鴻準精密(股)公司 專理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/25
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於113/10/30發布重大訊息公告財務暨會計主管異動。
(2)本公司於113/12/25經審計委員會及董事會通過財務暨會計主管追認案。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/25
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
徐永堅會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐潔如會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
徐潔如會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
吳仁杰會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/12/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第二季合併財務報告附表一資金貸與他人
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第二季合併財務報告附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:
頁次 附表一第1頁
------ ------------------------------------------------------------
編號 貸出資金之公司 貸與對象 本期最高金額
1 江門市榮炭電子材料有限公司 保山榮鋰科技有限公司 53,844
8.更正後金額/內容/頁次:
頁次 附表一第1頁
------ ------------------------------------------------------------
編號 貸出資金之公司 貸與對象 本期最高金額
1 江門市榮炭電子材料有限公司 保山榮鋰科技有限公司 47,943
9.因應措施:資訊更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）: 財務暨會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:113/10/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:辜美菁/財務資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/總營運處處長
鴻準精密(股)公司 專理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/11/01
8.其他應敘明事項:財務暨會計主管待下次董事會追認另行公告。