1.事實發生日:114/02/20
2.公司名稱:聯致科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年02月20日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。
(2)以上決議數與113年度認列之費用金額無差異。

1. 董事會擬議日期：114/02/20
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他整事項係其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(113年度)) 195,182。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/20
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,077
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-79,320
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,326
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,108
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.49
11.期末總資產(仟元):1,264,977
12.期末總負債(仟元):137,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,077,777
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一三年度營業概況案。
(二)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告書案。
(三)說明第十屆繼續提名陳文川先生、陳壽安先生、黃財旺先生擔任獨立董事之
理由案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一三年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
(二)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。
(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日：114/02/19
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：本公司違反消防法第6條規定
4.處理過程：本公司將依法在改善期限內進行室內排煙設備裝置，並將依裁處書所載之期限繳納罰緩
5.處分情形：依消防法第37條規定遭裁罰
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 130,000 元
8.預計可能損失或影響：新台幣13萬元
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：無
10.改善情形及未來因應措施：將在改善期限內完成室內排煙設備裝置
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):172,576
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,675
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,350
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):126,105
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,138
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):68,789
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):1,346,385
12.期末總負債(仟元):172,907
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,123,613
14.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；
交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，
支付最後的10%。
3. 變動緣由及主要內容：
蘇州群策科技有限公司將待蘇州聯致科技有限公司妥善處理綠洲汽車駕駛員培訓有限
公司清退及場地復原工作後，再行支付剩餘10%款項。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.前受限於當地政府審批進度，蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司
於112年12月28日以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止。
2.蘇州聯致科技有限公司與綠洲汽車駕駛員培訓有限公司之租賃合約已於2024年
6月30日到期。
3.依據蘇州聯致科技有限公司收到蘇州群策科技有限公司於113年7月9日簽發之
聯絡函，代蘇州聯致有限公司說明應處理之事項。

1. 原公告日期：
110/12/16
2. 簡述原公告申報內容：
交付或付款條件為交易合同（下稱「原合同」）簽署後10日內，支付交易總金額10%；
交易目標通過當地政府審查後10日內，支付80%；交易目標轉移登記完成後10日內，
支付最後的10%。
3. 變動緣由及主要內容：
蘇州群策科技有限公司將待蘇州聯致科技有限公司妥善處理綠洲汽車駕駛員培訓有限
公司清退及場地復原工作後，再行支付剩餘10%款項。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
1.前受限於當地政府審批進度，蘇州聯致科技科技有限公司與蘇州群策科技有限公司
於112年12月28日以補充協議訂明履約期限至113年6月30日止。
2.蘇州聯致科技有限公司與綠洲汽車駕駛員培訓有限公司之租賃合約已於2024年
6月30日到期。
3.依據蘇州聯致科技有限公司收到蘇州群策科技有限公司於113年7月XX日簽發之
聯絡函，代蘇州聯致有限公司說明應處理之事項。