1.發生變動日期:114/01/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳錦春、周玉惠及蕭裕展
6.新任者簡歷:
陳錦春：本公司董事暨人資長
周玉惠：本公司副總
蕭裕展：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/01/13
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期自114/01/13至115/06/15為
止，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/01/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳佩君/本公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/01/13
8.其他應敘明事項:業經114/01/13董事會通過

1.董事會決議日期:113/12/19
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:3,090,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣42.2元
7.員工認購股數或配發金額:309,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年12月19日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為266,069,250元，計26,606,925股。

1.事實發生日:113/12/19
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。
6.因應措施:授權董事長於新台幣34,000,000額度內進行現金增資。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:113/12/18
2.重要決議事項:
(1)通過本公司申請股票上櫃案
(2)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷
，擬請原有股東放棄優先認購權利案
3.其它應敘明事項:無