佳世達22日宣布高階人事異動，佳世達智能方案事業群總經理將由 曾文興接任，持續強化全球智慧解決方案的事業版圖，原總經理李昌 鴻則將轉任佳世達總經理特助。

　　佳世達關係企業友通、拍檔、邁達特、其陽、羅昇等22日同步公告 法人董事改派代表人，由李昌鴻改為曾文興。李昌鴻擔任友通和拍檔 副董事長，以及邁達特、其陽、羅昇等公司的董事長，在改派法人董 事代表人之後，新任董事長將待董事會重新推選後另行公告。

　　曾文興在佳世達任職期間，曾先後派任墨西哥、美國、中國蘇州等 地，並曾擔任蘇州逐鹿總經理、明基逐鹿總經理、佳世達科技智能方 案事業群資深處長，具備豐富的海外管理與智慧醫療、智慧校園、智 慧企業等多元的場域建置實績，未來將加速整合佳世達大艦隊之資源 ，為客戶及合作夥伴創造最大價值。

　　李昌鴻2014年擔任集團總經理室特助，被當時擔任總經理的陳其宏 所倚重，主導佳世達與友通、拍檔科技的投資案，並且發展出現在集 團大艦隊的策略方向。2018年接下智能方案事業群總經理一職，其後 又主導其陽、羅昇、益欣、Epoint、Corex等多家公司的投資案和整 併案。過去幾年智能方案事業群每年都繳出雙位數成長的成績單，不 過去年受到客戶調整庫存、以及大環境不佳的影響，成長腳步稍有停 滯。

　　佳世達智能方案事業群主要業務包括AI運算、資安／網安、雲地整 合、數位轉型、綠能、自動化、工業電腦、以及OMO線上線下整合服 務。集團內上市櫃公司包括友通、其陽、羅昇、邁達特，拍檔則是興 櫃公司。智能方案事業群去年合併營收約327億元，相比前一年小增 3％。

1.發生變動日期:113/03/22
2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:曾文興
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司資深處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
9.新任生效日期:113/03/22
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：113/02/29
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,085,605
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/29
2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,717,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,032,340
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,228
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):154,402
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):108,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.45
11.期末總資產(仟元):2,153,350
12.期末總負債(仟元):844,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,159,937
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/02/29
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/02/19
2.原公告申報日期:112/10/26
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年10月26日代子公司公告益欣資訊股份有限公司
與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換基準日原暫訂為112年10月27日，
因本案之交易相對人有EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.之股東，故依相關法令規定需
向投審會申報僑外投資並經其核准，惟投審會審查程序進度延後，因此需變更股份
轉換基準日，待取得投審會核准函後，子公司將召開董事會討論訂定股份轉換基準日。
4.變動緣由及主要內容:
子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換
基準日原暫訂為112年10月27日，現於113年1月30日取得經濟部投資審議司核准，
擬依召開董事會決議訂定股份轉換基準日為113年2月27日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
座落於新北市新店區寶橋路233-1號10樓
2.事實發生日:112/10/27~112/10/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:646.1坪(含車位及公設)
每單位價:735元/坪(含稅)
交易總金額格:使用權資產為5,377,365元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
友通資訊股份有限公司(關係人)
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
標的物屬使用權資產故不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:租金每月新台幣452,270元(未稅)
租期:民國112年11月6日起至民國113年11月5日
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年10月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年10月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:112/10/26
2.原公告申報日期:112/06/06
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年6月6日代子公司公告益欣資訊股份有限公司
與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.股份轉換案之股份轉換基準日暫訂為112年10月27日。
4.變動緣由及主要內容:
因本案之交易相對人有EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.之股東，故依相關法令規定需
向投審會申報僑外投資並經其核准。截至今日止，由於投審會審查程序尚在進行中，
因此需變更股份轉換基準日，待取得投審會核准函後，子公司將召開董事會討論
訂定股份轉換基準日後另行公告。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/06/28
2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等
相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失
及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區
許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣75,085,605元（每股配發1元）
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/14
6.停止過戶起始日期:112/07/15
7.停止過戶截止日期:112/07/19
8.除權（息）基準日:112/07/19
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
董事:吳鴻麟
獨立董事:王國強
獨立董事:詹文男
獨立董事:沈尚弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)佳世達科技股份有限公司
達方電子股份有限公司董事
友達光電股份有限公司董事
明泰科技股份有限公司董事
友通資訊股份有限公司董事
邁達特數位股份有限公司董事
明基材料股份有限公司董事
勝品電通股份有限公司董事
矽瑪科技股份有限公司董事
眾福科技股份有限公司董事
杏合生醫股份有限公司董事
大江基因醫學股份有限公司董事
鐳洋科技股份有限公司董事
凱圖國際股份有限公司董事
明基電通股份有限公司董事
國韶實業股份有限公司董事
達利投資股份有限公司董事
明基透析股份有限公司董事
佳世達光電股份有限公司董事
明基生物技術(上海)有限公司董事
佳世達越南有限公司董事

(2)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
佳世達科技股份有限公司董事長
友通資訊股份有限公司法人董事長代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事長代表人
明泰科技股份有限公司法人副董事長代表人
達方電子股份有限公司法人董事代表人
仲琦科技股份有限公司法人董事代表人
明基材料股份有限公司法人董事代表人
明基電通股份有限公司法人董事代表人
達利投資股份有限公司法人董事代表人
達利貳投資股份有限公司法人董事代表人
達利管理顧問股份有限公司法人董事代表人
明基醫務管理顧問股份有限公司法人董事代表人
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事代表人
南京明基醫院有限公司法人董事代表人
蘇州明基醫院有限公司法人董事代表人
鳳凰創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰貳創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰參創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
鳳凰肆創新創業投資股份有限公司法人董事代表人
佳世達科技有限公司董事
明基比牧控股股份有限公司
明基比牧開曼股份有限公司
佳世達納閩馬來西亞股份有限公司
達利納閩馬來西亞投資股份有限公司
財團法人明基文教基金會

(3)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
邁達特數位股份有限公司法人董事長代表人
羅昇企業股份有限公司法人董事長代表人
其陽科技股份有限公司法人董事長代表人
益欣資訊股份有限公司法人董事長代表人
友通資訊股份有限公司法人副董事長代表人
維田科技股份有限公司法人董事代表人
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事
合眾智能科技有限公司董事
合眾專訊系統及顧問(香港)有限公司董事
香港商明基逐鹿控股有限公司董事
Brainstorm Corporation董事
Partner Tech Europe GmbH董事
財團法人明基文教基金會董事

(4)佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅
益欣資訊股份有限公司法人董事代表人
麻吉數位股份有限公司法人董事代表人
Epoint Systems Pte.Ltd.法人董事代表人
Partner Tech UK Corp., Ltd.董事

(5)董事:吳鴻麟
捷安達企管顧問有限公司董事長
捷安達國際投資股份有限公司董事長
捷安達國際保險經紀人股份有限公司董事長
台灣註冊財務規劃師協會理事

(6)獨立董事:王國強
聯傑管理顧問股份有限公司董事長
翔名科技股份有限公司獨立董事
中化合成生技股份有限公司獨立董事
峰源集團股份有限公司(KY公司)獨立董事

(7)獨立董事:詹文男
中華精測科技股份有限公司獨立董事
新鼎系統股份有限公司獨立董事
點序科技股份有限公司獨立董事
東捷資訊服務股份有限公司董事

(8)獨立董事:沈尚弘
大亞電線電纜股份有限公司董事長
大展電線電纜股份有限公司董事長
嘉上投資股份有限公司董事長
嘉禧投資股份有限公司董事長
鴻業投資股份有限公司董事長
香港恒亞電工有限公司董事長
大亞創新投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞創業投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞綠能科技股份有限公司法人董事長代表人
大研金屬科技股份有限公司法人董事長代表人
大聚電業股份有限公司法人董事長代表人
協同能源科技股份有限公司法人董事長代表人
協創系統科技股份有限公司法人董事長代表人
博斯太陽能股份有限公司法人董事長代表人
博碩電業股份有限公司法人董事長代表人
聯友機電股份有限公司法人董事長代表人
心忠電業股份有限公司法人董事長代表人
大亞創生投資股份有限公司法人董事長代表人
大亞儲能科技股份有限公司法人董事長代表人
志光能源股份有限公司法人董事長代表人
博曜電力股份有限公司法人董事長代表人
大河工程顧問股份有限公司自然人監察人
晶祈生技股份有限公司法人董事代表人
榮星電線工業股份有限公司法人董事代表人
保瑞藥業股份有限公司法人董事代表人
方圓細胞生醫股份有限公司法人董事代表人
Theia Medical Technilogy Co.，Ltd法人董事代表人
大青節能科技股份有限公司法人董事代表人
達鈞創業投資股份有限公司法人董事代表人
TA YA(CHINA) HOLDING LTD董事
TAYA VENTURE HOLDINGS LTD董事
恒亞電工(昆山)有限公司董事
大亞(漳州)電線電纜有限公司董事
東莞恆亞電工有限公司董事
大亞(越南)電線電纜股份有限公司董事
TA YA (VIETNAM) INVESTMENT HOLDING LTD董事
TA YA VIETNAM (Cayman) HOLDINGS LTD董事
PLASTIC TECHNOLOGY INVESTMENT HOLDING LTD董事
TA YI PLASTIC (H.K) LTD董事
CUPRIME ELECTRIC WIRE&CABLE (H.K) CO.，LTD董事
CUPRIME MATERIAL PTE. LTD董事
CUPRIME VENTURE HOLDING CO.，LTD董事
CUPRIME INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED董事
ABLE MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事
LUCKY MAX CAPITAL INVESTMENT LIMITED董事
亞洲聚合股份有限公司獨立董事
三商電腦股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原提案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
獨立董事:沈尚弘
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理諮詢有限公司法人董事
南京明基醫院有限公司法人董事
蘇州明基醫院有限公司法人董事
(2)佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司董事
大亞(漳州)電線電纜有限公司董事
東莞恆亞電工有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 南京市建業區河西大街71號
南京明基醫院有限公司: 南京市建業區河西大街71號
蘇州明基醫院有限公司: 蘇州高新區竹園路181號
(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司: 蘇州新區竹園路181號
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司: 江蘇省昆山市玉山鎮吳淞江工業園西區燈塔路200號
大亞(漳州)電線電纜有限公司: 福建省漳州市云霄縣和平鄉東方工業集中區
東莞恆亞電工有限公司: 廣東省東莞市長安鎮廈崗社區南面工業區振安西路2號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏
明基(南京)醫院管理咨詢有限公司: 管理諮詢
南京明基醫院有限公司: 醫療服務
蘇州明基醫院有限公司: 醫療服務
(2)董事佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻
明基逐鹿軟件(蘇州)有限公司董事: 電腦資訊系統之研發及銷售
(3)獨立董事:沈尚弘
恒亞電工(昆山)有限公司: 生產加工各類精密漆包線等之元器件
專用材料及銷售自產產品
大亞(漳州)電線電纜有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務
東莞恆亞電工有限公司: 精密漆包線及三層絕綠線等產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李昌鴻
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長
5.新任者姓名:李昌鴻
6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
6.新任者簡歷:
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳其宏
4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳其宏
6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
4.舊任者簡歷:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：佳世達股份有限公司代表人陳其宏
董事：佳世達股份有限公司代表人李昌鴻
董事：佳世達股份有限公司代表人王保鋅
董事：吳鴻麟
獨立董事：王國強
獨立董事：詹文男
獨立董事：沈尚弘
6.新任者簡歷:
董事：佳世達科技(股)公司代表人陳其宏/拍檔科技(股)公司董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人李昌鴻/拍檔科技(股)公司副董事長
董事：佳世達科技(股)公司代表人王保鋅/拍檔科技(股)公司董事
董事：吳鴻麟/拍檔科技(股)公司董事
獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：詹文男/拍檔科技(股)公司獨立董事
獨立董事：沈尚弘/拍檔科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
截至民國112年股東常會停止過戶日之持股數：
佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻：43,577,439股
佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅：43,577,439股
吳鴻麟：0股
獨立董事王國強：0股
獨立董事詹文男：0股
獨立董事沈尚弘：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/6/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事七名（含獨立董事三名）:
陳其宏(佳世達科技股份有限公司代表人)
李昌鴻(佳世達科技股份有限公司代表人)
王保鋅(佳世達科技股份有限公司代表人)
吳鴻麟
王國強(獨立董事)
詹文男(獨立董事)
沈尚弘(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「股東會議事規則」案。
(二)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
股份轉換
2.事實發生日:112/6/6
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接持股50.62%之子公司)
EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.（下稱“Epoint”）(拍檔直接持股69.88%之子公司)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
Epoint之股東
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
Epoint之股東，除母公司拍檔科技股份有限公司外，並無其他關係人，
本交易案之對價業經勤美聯合會計師事務所鍾志杰會計師出具合理性意見書，
本交易案之對價應屬合理，故對股東權益尚無重大不利影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
為整合資源、降低管理成本，提升營運效率及長期發展之規劃。
8.併購後預計產生之效益:
股份轉換後，Epoint將成為益欣 100%之子公司，
預計可藉此整合資源並發揮集團綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本股份轉換後，對本公司之每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
未來若能充分發揮綜效，對每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
益欣新發行之普通股
11.換股比例及其計算依據:
一、換股比例：每0.06275739股Epoint普通股換發益欣普通股一股。
二、計算依據：委請獨立專家對本次股份轉換之對價合理性出具意見書。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
勤美聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
鍾志杰會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書(97)專高會字第000355號
北市會證字第4050號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
一、本次併購架構係屬股份轉換，非公開收購案。
二、獨立專家以可量化之數字，並參酌市場客觀資料及客觀市場進行分析，
得出Epoint普通股之合理換股比例介於0.05~0.08股，換股比例應屬合理。
17.預定完成日程:
基準日暫訂為民國112年10月27日
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
公司名稱:益欣資訊股份有限公司
主要業務:國內智慧餐飲與零售解決方案
公司名稱: EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.
主要業務:海外智慧餐飲與零售解決方案
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
本案完成後，益欣將成為Epoint之單一法人股東。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
一、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容：
王保鋅及黃子賢同時擔任益欣及Epoint之董事，皆為拍檔科技股份有限公司之
法人代表董事，董事黃子賢個人持有益欣50,000股(0.98%)，其餘董事皆未持有
益欣或Epoint二家公司之股份；拍檔科技股份有限公司同時為益欣及Epoint之
控制股東，持股約佔益欣已發行股數之50%、Epoint已發行股份之70%。
二、迴避情形及理由：
依企業併購法第三十條第四項準用同法第十八條第六項之規定，且於獨立專家出具
合理意見書所示換股比例內轉換，董事王保鋅及黃子賢於益欣及Epoint董事會討論
及表決本股份轉換案時毋須迴避，並贊成此議案。
三、贊成併購決議之理由：
董事王保鋅及黃子賢均參酌獨立專家出具之合理性意見書，並為尋求發揮最大綜效
及期以創造集團整體利益，強化公司竸爭力，而有利於交易雙方公司，故贊成
本股份轉換案。
27.是否涉及營運模式變更:是
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:112/05/31
2.原公告申報日期:112/03/01
3.簡述原公告申報內容:
子公司益欣資訊股份有限公司與麻吉數位股份有限公司股份轉換案
之股份轉換基準日原暫訂112年5月31日。
4.變動緣由及主要內容:
依112年3月1日董事會決議，股份交換基準日若有變動及相關作業事宜，
擬授權董事長及其指定之人全權處理。現因為配合實際作業需要，經雙方
董事長共同協議變更股份轉換基準日為民國112年7月4日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/05/31
2.原公告申報日期:112/03/01
3.簡述原公告申報內容:
子公司益欣資訊股份有限公司與美麗科技股份有限公司股份轉換案
之股份轉換基準日原暫訂112年5月31日。
4.變動緣由及主要內容:
依112年3月1日董事會決議，股份交換基準日若有變動及相關作業事宜，
擬授權董事長及其指定之人全權處理。現因為配合實際作業需要，經雙方
董事長共同協議變更股份轉換基準日為民國112年7月4日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。