| 項次 |
標題新聞 |
資訊來源 |
日期 |
| 1 |
公告本公司獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-30 |
1.事實發生日:113/12/29
2.發生緣由:本公司獨立董事逝世
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形：逝世
(5)異動原因：逝世
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:2/9
(8)同任期獨立董事變動比率:2/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；
另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員
因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。
4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，
故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務
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公告本公司獨立董事逝世 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-30 |
1.事實發生日:113/12/29
2.發生緣由:本公司獨立董事逝世
(1)發生變動日期:113/12/29
(2)舊任者姓名及簡歷: 黃鴻隆獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形：逝世
(5)異動原因：逝世
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:2/9
(8)同任期獨立董事變動比率:2/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額暨審計委員會委員將依法於最近一次股東會補選之；
另薪資報酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程，薪資報酬委員會之成員
因故解任，致人數不足三人者，應自事實發生之即日起三個月內召開董事會補行委任。
4.其他應敘明事項:本公司於113年12月29日接獲獨董黃鴻隆先生不幸逝世，
故自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務
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| 3 |
公告本公司董事會通過財務、會計主管暨發言人任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-26 |
1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:113/12/25
(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:無
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| 4 |
本公司董事會通過營業處副總任命案。 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-25 |
1.事實發生日:113/12/25
2.發生緣由:董事會通過營業處副總任命
變動人員職稱:營業處副總
舊任者姓名及簡歷:張清泰/創圓科技股份有限公司營業處副總
新任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總
異動原因:業經本公司113年12月25日董事會決議新任
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 5 |
公告本公司董事會通過獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-25 |
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(5)異動原因：業務繁忙
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:1/9
(8)同任期獨立董事變動比率:1/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:
本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，
自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。
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| 6 |
公告本公司董事會通過財務、會計主管暨發言人任命案 |
摘錄資訊觀測 |
2024-12-25 |
1.事實發生日:113/11/13
2.發生緣由:
(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人
(2)發生變動日期:113/11/13
(3)舊任者姓名:陳淑娟/本公司財務、會計主管暨發言人
(4)新任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管暨發言人
3.因應措施:業經本公司113年11月25日董事會通過
4.其他應敘明事項:無
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| 7 |
公告本公司獨立董事辭任 |
摘錄資訊觀測 |
2024-08-30 |
1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:113/08/30
(2)舊任者姓名及簡歷:陳秋麟獨立董事
(3)新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(5)異動原因：業務繁忙
(6)原任期:112/12/18~115/12/17
(7)同任期董事變動比率:1/9
(8)同任期獨立董事變動比率:1/4
(9)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之。
4.其他應敘明事項:
本公司於113年8月30日接獲陳秋麟獨立董事之辭任書，因其業務繁忙，
自即日起辭任獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務。
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本公司113年股東常會重要決議事項 |
摘錄資訊觀測 |
2024-06-26 |
1.事實發生日:113/06/26
2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項
承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈虧撥補案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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