1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:
郭仰倫
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.股東會決議日:113/03/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:113/03/11~115/12/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:112/12/26
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/12/22
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監
察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事
長
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：蔡照焄/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭天爵/中投有線電視股份有限公司董事
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：鄭詠心/中投有線電視股份有限公司董事
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王誌毅/中投有線電視股份有限公司監
察人
監察人：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇/中投有線電視股份有限公司監
察人
4.異動原因:任期屆滿重新指派
5.新任董事選任時持股數:60,000,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/25~112/12/24
7.新任生效日期:112/12/26
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)公司法128-1條規定，政府或法人股東一人所組織之公司股東會職權由董事會行使。
(2)本公司於112/12/22接獲指派通知函，指派生效日為112/12/26。