1.發生變動日期:113/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(股)公司財務經理
董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
監察人：羅健彰/雋揚國際(股)公司財務經理
監察人：邱奕春/鑫囍國際(股)公司資訊顧問
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事
董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事
董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長
董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事
獨立董事:陳昌民/中山聯合會計師事務所協理
獨立董事:丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事
獨立董事:林家慶/慶鴻法律事務所主持律師
4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮/763,235股
董 事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪/763,235股
董 事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯/3,746,163股
董 事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐/3,746,163股
獨立董事：陳昌民/0股
獨立董事：丁邦成/0股
獨立董事：林家慶/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/01~113/11/30
7.新任生效日期:113/10/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。

1.董事會決議日:113/10/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事
4.新任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事
5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任。
6.新任生效日期:113/10/30
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
本公司董事及其代表之法人華潤創業股份有限公司、
雋揚國際股份有限公司、邱奕榮生生、黃偉豪先生、
侯淳淯先生、黃銘祐先生、陳昌民先生、丁邦成先生、林家慶先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:113/10/30~116/10/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名：不適用
(3)舊任者簡歷：不適用
(4)新任者姓名：陳昌民、丁邦成、林家慶
(5)新任者簡歷：
陳昌民/中山聯合會計師事務所協理
丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事
林家慶/慶鴻法律事務所主持律師
(6)異動原因：本公司依法設置薪資報酬委員會
(7)原任期：不適用
(8)新任生效日期：113/10/30

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:
本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:陳昌民、丁邦成、林家慶
(5)新任者簡歷:
陳昌民/中山聯合會計師事務所協理
丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事
林家慶/慶鴻法律事務所主持律師
(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:113/10/30

1.事實發生日:113/10/30
2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。
一、選舉事項：
(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下
1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮
2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪
3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯
4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐
5.獨立董事：陳昌民
6.獨立董事：丁邦成
7.獨立董事：林家慶
二、討論事項：
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/24
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
3.因應措施:本公司113年第一次現金增資發行普通股4,500,000股，
每股認購價格新台幣36元， 實收股款總額新台幣162,000,000元整，
業已收足股款。
現金增資基準日:113年10月24日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年10月18日截止，
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年10月21日起至
113年11月21日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新銀行建北分行
及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券
股務代理部【地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425】。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/18
2.發生緣由:
(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。
(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：
董事：雋揚國際股份有限公司；放棄認購股數1,517,196；占得認購股數之比率100%
3.因應措施:
.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)
壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。
(受理股東開始報到時間：上午9時30分)
貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室
參、股東會召開方式:實體股東會
肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日
伍、召集事由:
一、報告事項：
1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
二、選舉事項:
1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。
三、討論事項:
1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)
3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)
4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)
四、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到
9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，
地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日
下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.事實發生日:113/09/12
2.發生緣由:本公司113年第1次現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議或公司決定增資基準日期：113/09/12
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數:4,500,000股
(4)每股面額:新臺幣10元。
(5)發行總金額:按面額計新臺幣45,000,000元
(6)發行價格:暫定每股新臺幣36元。
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，
計450,000股由員工認購。
(8)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計4,050,000股由原股東
按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購405股。
(9)公開銷售股數：無
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後
仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
(12)本次增資資金用途:充實營運資金。
(13)本次增資相關作業如下：
A.最後過戶日：113年9月30日。
B.股票停止過戶期間：113年10月1日起至113年10月5日止。
C.現金增資認股基準日：113年10月5日。
D.原股東及員工認股繳款期間：113年10月11日起至113年10月18日止。
E.特定人認股繳款期間：113年10月21日起至113年10月23日止。
F.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年9月12日。
G.委託代收存款機構：台新銀行建北分行
H.委託存儲款項機構：華南銀行南港分行
(14)本次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會113年9月9日
金管證發字第1130356462號函申報生效在案。
(15)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、
發行股數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，
如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長或其指定之代理人全權處理。