1.事實發生日:113/01/23
2.發生緣由:第一項第四款：
1、事實發生日:113/01/23
2、背書保證之
(1)公司名稱：創博整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：20,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：10,000
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：三把刷子內容工場股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：10,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：10,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：創心研究股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：創達研究股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：博思公關顧問股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：59,382
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：5,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：5,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
4、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：17,000
6、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-3,077
7、解除背書保證責任之條件：依授信合約規定。
8、解除背書保證責任之日期：依授信合約規定。
9、背書保證之總限額(仟元)：118,764
10、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：95,000
11、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：79.99
12、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：110.89
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(5)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)
包含創博整合行銷股份有限公司6,000仟元
三把刷子內容工場股份有限公司4,000仟元
創心研究股份有限公司3,000仟元
創達研究股份有限公司3,000仟元
博思公關顧問股份有限公司1,000仟元
(6)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
包含創博整合行銷股份有限公司(1,921)仟元
三把刷子內容工場股份有限公司(1,589)仟元
創心研究股份有限公司(748)仟元
創達研究股份有限公司(647)仟元
博思公關顧問股份有限公司1,828仟元
12迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數
包含創博整合行銷股份有限公司28,083仟元
三把刷子內容工場股份有限公司15,257仟元
創心研究股份有限公司42,783仟元
創達研究股份有限公司36,591仟元
博思公關顧問股份有限公司8,988仟元

1.事實發生日:113/01/30
2.發生緣由:第二十二條第一項第二款
1、事實發生日:113/01/30
2、接受資金貸與之:
(1)公司名稱:火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
持有本公司股權100%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):18,744
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸
或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):94,705
(2)累積盈虧金額(仟元):-28,220
6.計息方式:3.80%
7.還款之:
(1)條件:依合約條件
(2)日期:民國113年10月25日
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):13,100
9.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:11.03
10.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/09
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條
第一項第一款規定，資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者公告
一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人餘額
達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：58,692
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：58,692
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,947
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,100
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：禾米數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,947
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,940
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創異促動股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：16,282
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):12,953
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：為本公司之子公司
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,270
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創堂廣告股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：13,479
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,334
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):700
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：14,144
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,300
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創博整合行銷股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,334
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創異數位股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：11,379
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：Inspire Activation co., Ltd(Tailand)
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,967
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：創集股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：三把刷子內容工場股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：3,773
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：麵團創意股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：創心研究股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,927
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):900
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：十分之一促動行銷股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：子公司借貸
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：1,426
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
(1)接受資金貸與之公司名稱：火星控股股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係：本公司之子公司
貸出資金公司：博思公關顧問股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：2,280
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,500
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉
二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):71,453
三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司
最近期財務報表淨值之比率:48.70
四、公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/09
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由
(1)董事會決議日期：113/04/09
(2)股東會召開日期：113/6/28(五)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：113年04月30日至113年06月28日。
(6)召集事由
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告案。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)對外背書保證事項報告。
2.承認事項
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度虧損撥補案。
3.討論事項
(1)資本公積配發現金案。
(2)證券櫃檯買賣中心申請股票初次上櫃案。
(3)擬通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，
提請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。
4.其他議案
5.臨時動議
6.股票停止過戶期間：民國113年4月30日至113年6月28日。
7.股票最後過戶日：民國113年4月29日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。　
(3)受理期間：自113年4月19日起至113年4月30日止。
(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部
地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。

1.董事會決議日:113/01/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
5.異動原因:本屆113/01/05董事會重新推選董事長
6.新任生效日期:113/01/05
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成
第一屆審計委員會並推選召集人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
(3)本屆審計委員會任期：113/01/05至116/01/04，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。

1.股東會決議日:113/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：段鍾沂
獨立董事：楊淑鈴
獨立董事：楊郁萍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/01/05~116/01/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,
經本公司113年01月05日股東臨時會經票決結果，在無損及本公司利益下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。
(7)全面改選董事案。
選舉事項：
(1)全面改選董事7席案
董事：朱企成
董事：邰柏慶
董事：黃瓊儀
董事：王世煌
獨立董事：段鍾沂
獨立董事：楊淑鈴
獨立董事：楊郁萍
其他議案：
(1)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：邰柏慶 原任期:110/08/20~113/08/19。
(2)監察人：翁艾荷 原任期:112/06/30~113/08/19。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:解任生效日113年01月05日。

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會
及委任薪酬委員並推選召集人。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)新任委員姓名及簡歷：
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：113/01/05~116/01/04，與本屆董事任期相同。

1.發生變動日期:113/01/05
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司 董事
董事:何碩/火星控股股份有限公司 董事
董事:李郁蓉/火星控股股份有限公司 董事
董事:張佳雯/火星控股股份有限公司 董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事:朱企成/火星控股股份有限公司董事長
董事:黃瓊儀/火星控股股份有限公司董事
董事:邰柏慶/火星控股股份有限公司監察人
董事:王世煌/彩宸生活事業股份有限公司董事長
獨立董事:段鍾沂/滾石國際音樂股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑鈴/台灣實境科技創新發展協會執行長
獨立董事:楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限公司管理部協理兼財務長
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
董事:朱企成:363,563股
董事:黃瓊儀:663,941股
董事:邰柏慶:441,592股
董事:王世煌:47,032股
獨立董事:段鍾沂:0股
獨立董事:楊淑鈴:0股
獨立董事:楊郁萍:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
7.新任生效日期:113/01/05
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立
，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項：
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/01/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:@
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同
4.許可從事競業行為之期間:113/01/05~116/01/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成@
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:@

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會@
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:@

1.事實發生日:113/01/05
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:解任生效日113年01月05日。

1.發生變動日期:113/01/05
2.舊任者姓名及簡歷:@
3.新任者姓名及簡歷:@
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:@
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
7.新任生效日期:113/01/05
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成立

1.董事會決議日:113/01/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱企成/火星控股股份有限公司 董事長
5.異動原因:本屆113/01/05董事會重新推選董事長
6.新任生效日期:113/01/05
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/12/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱企成,本公司董事長兼總經理。
4.新任者姓名及簡歷:黃嘉莉,本公司營運長
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:113/01/01
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/10
2.發生緣由:重新上傳本公司112年11月份月營業額背書保證與資金貸放資訊公告
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新公告
4.其他應敘明事項:
本公司112年11月份營業額背書保證與資金貸放資訊公告單位仟元誤植為單位元