生技股再掀搶錢潮，統計至4月底至少有22家公司宣布募資，合計 吸金約百億元，其中中裕、漢達、泰福-KY、圓祥募資金額都從10億 元起跳，麗豐-KY也啟動股票上市後首次現增，「備銀彈」已成生技 業新顯學！

　　除在本土募資外，仁新子公司Belite獲國際大型生技基金挹注資金 2,500萬美元（約合新台幣8億元）；明基醫也規畫以普通股或發行海 外存託憑證方式，向海外吸金。

　　生技募資市場上就屬台灣生物醫藥製造公司（TBMC），在確任董事 長將由楊育民（美國韌力創辦人）出任、曾任羅氏製藥副總裁的張幼 翔擔任執行長後，TBMC原預計A輪募資45億～60億元，結果是超額認 購數倍，改寫台灣生技募資紀錄，且吸引美、日、新加坡等海外資金 ，有助提升國際知名度。

　　就初步統計，今年生技業募資案，以興櫃股最積極，除漢達為了轉 上櫃掛牌現增外，圓祥、台寶、禾生技、永立榮、晶鑽、安特羅、華 上、三鼎、浩宇、新穎、路迦、普惠醫工、元樟和瀚醫等14家興櫃公 司都加入募資行列，吸金家數創下歷年同期新高。

　　尚未提出申請的景凱則規畫募資1.5億元；台寶為拓展營運版圖， 董事會已通過將辦理私募3萬張充實營運資金。

　　值得一提的是，今年生技業的吸金潮，也出現新面孔，中裕是自2 015年以來首度辨理現增，突顯公司將加速愛滋新藥開發和營運布局 ，且因經營階層也加碼增加持股宣示看好營運前景。

　　麗豐則是IPO後首次加入募資行列，董事長陳碧華說，「廣積糧」 備妥銀彈是為了投資做準備。法人認為，麗豐近年低調布局台灣市場 ，除入股普生和永立榮外，持股100％專攻直銷市場的「慷碩生醫」 ，已陸續推出天然鹼性水、普生具專利的P113＋口腔護理系列和與永 立榮合作的 「原生肌秘」系列保養品，此次擬募資4.8億元，不排除 是建立生產基地。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：862,548
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:113/04/24
(2)增資資金來源:可分配盈餘。
(3)是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(4)全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給
員工部分):新台幣8,625,485元，共計862,548股
(5)採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
(6)採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
(7)每股面額:新台幣10元
(8)發行價格:不適用
(9)員工認購股數或配發金額:不適用
(10)公開銷售股數:不適用
(11)原股東認購或無償配發比例:依增資配股基準日股東名冊所載之股份，
每仟股無償配發50股
(12)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，
依公司法第240條之規定，按面額所折發現金至元為止，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
(13)本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
(14)本次增資資金用途:強化財務結構。
(15)本案嗣後如因辦理現金增資發行新股、買回本公司股份或其他情形影響
流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，擬請股東會授
權董事會全權處理並調整之。
(16)本案所訂各項事宜如因事實需要或因主管機關核示必須變更時，擬請股
東會授權董事會辦理之。

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
(1)董事會決議日期:113/04/24
(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整
(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(1) 本公司2023年度營業報告
(2) 監察人查核報告
(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(4) 2023年度盈餘分派情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2023年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司2023年度盈餘分派案
(7)召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 盈餘轉增資發行新股案
(8)召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案
(9)召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:113/04/17
(12)停止過戶截止日期:113/06/15
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票
過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶
手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「
兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且
提案內容不得超過300字。
(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股
東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本
公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函
件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。
瀚醫生技股份有限公司

1.事實發生日:113/04/24
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,625,485
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：8,625,485
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
嗣後如因本公司買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷、
可轉換公司債等因素，影響流通在外股數發生變動，
致配股息比率發生變動，擬提請股東常會在上述金額
及股份範圍內授權董事長全權處理之。
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股
865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，
每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年
04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新
股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
F108040 化粧品批發業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG01010 生物技術服務業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011 醫療器材製造業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
C802100 化粧品製造業
F208040 化粧品零售業
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額
新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面
額新臺幣10元，均為普通股。
（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均
為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次
修訂於民國112年12月16日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股865,000股，實際發行價格每股新臺幣30元，計新臺幣
25,950,000元。
2.本次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計
778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東
與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700
元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日
2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日
（十三）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。
（十四）股款存儲機構：玉山銀行汐止分行。
三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更
及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年
04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話
02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資
訊觀測站(https://mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/16
2.發生緣由:本公司於113年03月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股
865,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣8,650,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於113年3月22日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股865,000股，
每股面額新臺幣10元，總計新@台幣8,650,000元整，業經金融監督管理委員會113年
04月12日金管證發字第1130339052號函，准予申報生效在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行新
股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕瀚醫生技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
F108040 化粧品批發業
F401010 國際貿易業
I501010 產品設計業
IG01010 生物技術服務業
F108031 醫療器材批發業
F208031 醫療器材零售業
ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
CF01011 醫療器材製造業
F108021 西藥批發業
F208021 西藥零售業
C802100 化粧品製造業
F208040 化粧品零售業
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額
新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣172,509,700元，分為17,250,970股，每股面
額新臺幣10元，均為普通股。
（四）本公司所在地﹕新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事7人，目前董事5人(暫缺2人)，任期均
為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國98年09月18日訂立章程，最近一次
修訂於民國112年12月16日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股865,000股，每股面額新臺幣30元，計新臺25,950,000元，實
際發行價格於訂定後另行公告。
2.次現金增資依公司法第 267 條規定保留10%計86,500股由員工認購，其餘90%計
778,500股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，原股東
與員工放棄認購或拼湊後未滿一股之畸零股，由董事長洽特定人依發行價格認購。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為新臺幣181,159,700
元，分為18,115,970股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年04月26日至113年05月27日
2.特定人認股繳款期間：自113年05月28日至113年06月12日
（十二）代收股款機構﹕玉山銀行南京東路分行。
（十三）股款存儲機構：玉山銀行南京東路分行。

三、本次現金增資發行計畫之主要內容，如基於因應主管機關核定內容、法令變更
及營運評估或客觀環境變@更而有修正之必要時，董事會授權董事長全權處理。

四、訂定113年06月13日為現金增資認股基準日，並依法自113年04月17日起至113年
04月21日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東，請於民國113年04月16日下午4時半前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務
代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理本部 (臺北市忠孝東路2段95號8樓，電話
02-2327-8988)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資
訊觀測站(https://mops.twse.c@om.tw)查詢。

七、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/03
2.發生緣由:本公司財務主管異動。
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:113/04/03
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊良/財務主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:個人職涯規劃
(7)生效日期:113/04/03
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:訂定本公司召開2024年股東常會時間、地點及其他相關事宜
說明:
一、時間：2024年6月15日（星期六）上午9時整
二、地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
三、停止過戶期間：自2024年4月17日起至2024年6月15日止。
四、2024年股東常會召集事由如下：
(一)報告事項：
1. 本公司2023年度營業報告
2. 監察人查核報告
3. 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.本公司2023年度財務報表案
2.本公司2023年度盈餘分派案
(三)討論事項一：
1. 修訂公司章程案
(四)選舉事項：
1.本公司董事全面改選案，
(五)討論事項二：
1. 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止
股票過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
六、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，
得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為
限，且提案內容不得超過300字。
本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名
及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄
(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者
以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會
提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02)
26971269。瀚醫生技股份有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)本次增資資金用途：充實營運資金
(4)發行股數：865,000股
(5)每股面額：新台幣10元。
(6)預計募集資金總額：新臺幣25,950,000元。
(7)發行價格：暫定每股新臺幣30元。
(8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購
或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
(1)本案經董事會決議通過後，實際發行價格、發行股數、發行條件、募集金額、
計畫內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關
要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請
董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次辦理現金增資案，俟呈報主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定
增資認股基準日、停止過戶期間、繳款期間等及其他與本次增資相關事宜。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,542
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
(9)期末總資產(仟元):229,503
(10)期末總負債(仟元):22,017
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,486
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣387,756元
(2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元
(3)上述金額均以現金發放

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,842
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,458
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):25,436
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,132
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,542
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):21,578
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.25
(9)期末總資產(仟元):229,503
(10)期末總負債(仟元):22,017
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,486
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之股票股利(元/股)：1.0
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:劉清雄
(3)新任者姓名、級職及簡歷:蘇傳勤 內部稽核主管
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(5)異動原因:新人任職
(6)生效日期:113/03/22
3.因應措施:本公司內部稽核主管異動案，業經113/03/22董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:公告本公司董事會通過會計主管任命案
(1)人員變動別:會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(3)新任者姓名、級職及簡歷:江琇瑛 會計主管
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:新任
(5)異動原因:新人任職
(6)生效日期:113/03/22
3.因應措施:本公司董事會通過會計主管任命案，業經113/03/22董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/22
(2)增資資金來源：現金增資發行普通股
(3)本次增資資金用途：充實營運資金
(4)發行股數：865,000股
(5)每股面額：新台幣10元。
(6)預計募集資金總額：新臺幣25,950,000元。
(7)發行價格：暫定每股新臺幣30元。
(8)本次現金增資案依公司法第267條規定作業。本現金增資原股東、員工放棄認購
或認購不足一股之畸零股，擬授權董事長按發行價格洽特定人認購之。
(9)本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣387,756元
(2)董監事酬勞金額:新台幣193,878元
(3)上述金額均以現金發放

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
(1)人董事會決議日期:113/03/22
(2)股東會召開日期: 2024年6月15日（星期六）上午9時整
(3)股東會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(1) 本公司2023年度營業報告
(2) 監察人查核報告
(3) 2023年度員工及董監酬勞分配情形報告
(6)召集事由二、承認事項:
(1) 本公司2023年度財務報表案
(2) 本公司2023年度盈餘分派案
(7)召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案
(2) 解除本公司新任董事競業禁止限制案
(8)召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案
(9).召集事由五、其他議案:無
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:113/04/17
(12)停止過戶截止日期:113/06/15
3.因應措施:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜，業經113/03/22
董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為2024年4月16日，停止股票
過戶期間自2024年4月17日至2024年6月15日止。凡持有本公司股票尚未辦理過戶
手續者，請於2024年4月16日16時30分前親臨本公司股務代理機構「
兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路二段95號1樓)辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
(2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額四名。各股東之提案以一項為限，且
提案內容不得超過300字。
(3)本公司擬訂於2024年3月25日起至2024年4月3日止受理獨立董事候選人提名及股
東提案，凡有意提名及提案之股東，請於2024年4月3日下午16時30分前寄(送)達本
公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳
日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函
件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11。電話:(02) 26971269。
瀚醫生技股份有限公司

1.事實發生日:113/03/22
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務主管任命案
(1)人員變動別:財務主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳俊良 財務主管
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:新任
(5)異動原因:新人任職
(6)生效日期:113/03/22
3.因應措施:本公司董事會通過財務主管任命案，業經113/03/22董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無