1.發生變動日期:112/08/23
2.舊任者姓名及簡歷:蘇平?/本公司董事、林祖廣/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因業務繁忙等因素，故辭任本公司董事職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:6/9
9.其他應敘明事項:本公司於112年8月22日選任四名獨立董事取代監察人職務，
新任獨立董事任期與現任董事任期相同，另於112年8月23日
接獲兩名董事(蘇平?、林祖廣)辭任書，並於同日生效，本
屆董事會席次減為7席。

1.股東會決議日:112/08/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：李瑞珠
獨立董事：張培豪
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/08/22~115/06/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年8月22日股東臨時會決議通過，解除董事競
業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:張慶瑞、鄭振宗、李瑞珠
(5)新任者簡歷:
張慶瑞/台灣大學 教授、中原大學 教授及量子資訊中心主任
鄭振宗/國立高雄科技大學機械系 教授
李瑞珠/創新工業技術移轉股份有限公司 資深副總經理
(6)異動原因:本公司依法設置薪資報酬委員會。
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:112/08/22

1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名:不適用
(3)舊任者簡歷:不適用
(4)新任者姓名:張慶瑞、鄭振宗、李瑞珠、張培豪
(5)新任者簡歷:
張慶瑞/台灣大學 教授、中原大學 教授及量子資訊中心主任
鄭振宗/國立高雄科技大學機械系 教授
李瑞珠/創新工業技術移轉股份有限公司 資深副總經理
張培豪/咨富會計師事務所 執業會計師
(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。
(7)原任期:不適用
(8)新任生效日期:112/08/22

1.發生變動日期:112/08/22
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：張慶瑞/台灣大學 教授、中原大學 教授及量子資訊中心主任
獨立董事：鄭振宗/國立高雄科技大學機械系 教授
獨立董事：李瑞珠/創新工業技術移轉股份有限公司 資深副總經理
獨立董事：張培豪/咨富會計師事務所 執業會計師
4.異動原因:112年第1次股東臨時會選任四席獨立董事。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：張慶瑞/0股
獨立董事：鄭振宗/0股
獨立董事：李瑞珠/0股
獨立董事：張培豪/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/04
7.新任生效日期:112/08/22
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會
由全體獨立董事組成。

1.事實發生日:112/08/22
2.發生緣由:本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項
(1)股東臨時會日期:112/08/22
(2)重要決議事項:
A.通過本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
全數放棄認購案。
B.本公司選任4席獨立董事案，當選名單：
獨立董事：張慶瑞
獨立董事：鄭振宗
獨立董事：李瑞珠
獨立董事：張培豪
C.通過擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。