1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年5月31日(星期五)上午9時整
二、開會地點：新北市中和區連城路268號5樓之2 (本公司會議室)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由:
(一)、報告事項：
1.一一二年度營業報告書
2.一一二年度審計委員會查核報告書
3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.審計委員會召集人及獨立董事成員與內部稽核主管之溝通報告
5.董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估
結果之關聯性報告
6.健全營運計畫執行情形報告
(二)、承認事項：
1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案
2.承認一一二年度虧損撥補案
(三)、臨時動議
五、其他應敘明事項：
停止過戶期間：113年4月2日起至113年5月31日止。
依公司法規定，受理股東提案相關事項如下：
1.受理期間：113年3月12日起至113年3月22日止，凡有意提案之股東務請
於民國113年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆。
2.受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，
以掛號函件寄送達。
3.受理處所：嘉雨思科技股份有限公司財會部(地址：新北市中和區連城路
268號5樓之2，電話：(02)8227-8678)。

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(2)新任者姓名、級職及簡歷：涂美齡/稽核經理/鴻翊國際(股)公司稽核經理
(3)異動情形：新任
(4)異動原因：新任
(5)生效日期：112/12/18
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/09/26
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷：林孝芸/稽核經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷：新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告
(3)異動情形：辭職
(4)異動原因：個人生涯規劃
(5)生效日期：112/09/30
4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。

1.發生變動日期:112/05/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/嘉澤端子工業股
份有限公司董事長
董事：高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理
董事：何朱顏/謙安投資股份有限公司董事長
董事：朱佩璇/嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員
董事：黃淑君/思品有限公司董事長
監察人：許鳳玉/嘉澤端子工業股份有限公司專案經理
監察人：陳亞媛/嘉澤端子工業股份有限公司特助
3.新任者姓名及簡歷:
董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/嘉澤端子工業股
份有限公司董事長
董事：高妙斌/嘉雨思科技股份有限公司總經理
董事：呂曉迪/嘉雨思科技股份有限公司執行技術副總經理
董事：姚德彰/華晨投資股份有限公司董事長
獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長
獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥/4,732,059股
董事：高妙斌/4,607,941股
董事：呂曉迪/4,600,000股
董事：姚德彰/0股
獨立董事：朱文儀/0股
獨立董事：高樹榮/0股
獨立董事：葉佳欽/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/18~111/12/17
7.新任生效日期:112/05/24
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:全面改選

1.事實發生日:112/05/24
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項
(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一一一年度虧損撥補案
二、討論及選舉事項
(一)通過修訂「公司章程」
(二)通過修訂「股東會議事規則」
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
(五)通過修訂「背書保證作業程序」
(六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」
，並訂定「董事選任程序」
(七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄
優先認股權利
(八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下
1.董事：朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人)
2.董事：高妙斌
3.董事：呂曉迪
4.董事：姚德彰
5.獨立董事：朱文儀
6.獨立董事：高樹榮
7.獨立董事：葉佳欽
(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24
2.發生緣由:公告本公司成立審計委員會及第一屆審計委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：審計委員會
(二)審計委員姓名及簡歷
1.獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
2.獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長
3.獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長
(三)生效日期：112/05/24
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/05/24
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:朱德祥/嘉雨思科技股份有限公司董事長
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:112/05/24
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：嘉澤端子工業股份有限公司代表人：朱德祥
董事：高妙斌
董事：呂曉迪
董事：姚德彰
獨立董事：朱文儀
獨立董事：高樹榮
獨立董事：葉佳欽
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/05/24~115/05/23
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/24
2.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
3.因應措施:
(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(二)薪資報酬委員姓名及簡歷
1.獨立董事：朱文儀/國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
2.獨立董事：高樹榮/承啟科技股份有限公司董事長
3.獨立董事：葉佳欽/將大科技股份有限公司董事長
(三)生效日期：112/05/24
4.其他應敘明事項:無