1.發生變動日期:112/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞
獨立董事:邱鏡淳
獨立董事:洪榮一
獨立董事:陳錦稷
3.新任者姓名及簡歷:
董事:邱于芸/台灣土地開發股份有限公司 董事長
董事:麒麟船務代理有限公司
董事:慧文投資有限公司
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
獨立董事:邱鏡淳/台灣土地開發股份有限公司 獨立董事
獨立董事:趙善意/前中國電視公司董事總經理
獨立董事:黃麒然/銘傳大學產學記推廣處業務推廣中心主任,
臺灣警察專科學校消防科兼任助理教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:邱于芸/25,000股
董事:麒麟船務代理有限公司/27,057,330股
董事:慧文投資有限公司/52,967,016股
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生/12,253,492股
獨立董事:邱鏡淳/0股
獨立董事:趙善意/0股
獨立董事:黃麒然/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:原6/28重訊公告誤植董事慧文投資有限公司全銜,特此更正

1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:邱于芸
(2)董事:麒麟船務代理有限公司
(3)董事:惠文投資有限公司
(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
(5)獨立董事:邱鏡淳
(6)獨立董事:趙善意
(7)獨立董事:黃麒然
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數789,328,570權；
經票決結果--贊成:753,915,601權,占表決權總數95.51%;
反對:31,000權,占表決權總數0.00%;
棄權及未投票權數:35,381,969權,占表決權總數4.48%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/26
2.發生緣由:本公司112年度股東常會決議停止公開發行　
投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，
投票時出席股東表決權數789,328,570權，
贊成權數：624,915,144權（佔出席股東表決權數79.17%）、
反對權數133,643,262權（佔出席股東表決權數16.93%)、
棄權及未投票權數30,770,164權（佔出席股東表決權數3.89%），
已達公司法第156條之2第1項之規定，本案照案通過。
3.因應措施:配合股東會決議，公司將發文向金融監督管理委員會申請停止公開發行。
4.其他應敘明事項:於同次股東會中並決議配合停止公開發行相對應之修正章程部份，
修正章程決議案相關事項說明如下:
投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，
投票時出席股東表決權數789,328,570權，
贊成權數：623,618,984權（佔出席股東表決權數79.00%）、
反對權數132,222,851權（佔出席股東表決權數16.75%)、
棄權及未投票權數33,486,735權（佔出席股東表決權數4.24%），
本案照案通過。

1.發生變動日期:112/06/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢
董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞
獨立董事:邱鏡淳
獨立董事:洪榮一
獨立董事:陳錦稷
3.新任者姓名及簡歷:
董事:邱于芸/台灣土地開發股份有限公司 董事長
董事:麒麟船務代理有限公司
董事:惠文投資有限公司
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
獨立董事:邱鏡淳/台灣土地開發股份有限公司 獨立董事
獨立董事:趙善意/前中國電視公司董事總經理
獨立董事:黃麒然/銘傳大學產學記推廣處業務推廣中心主任,
臺灣警察專科學校消防科兼任助理教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:邱于芸/25,000股
董事:麒麟船務代理有限公司/27,057,330股
董事:惠文投資有限公司/52,967,016股
董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生/12,253,492股
獨立董事:邱鏡淳/0股
獨立董事:趙善意/0股
獨立董事:黃麒然/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:112/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:邱于芸
(2)董事:麒麟船務代理有限公司
(3)董事:慧文投資有限公司
(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生
(5)獨立董事:邱鏡淳
(6)獨立董事:趙善意
(7)獨立董事:黃麒然
3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/26~115/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數789,328,570權；
經票決結果--贊成:753,915,601權,占表決權總數95.51%;
反對:31,000權,占表決權總數0.00%;
棄權及未投票權數:35,381,969權,占表決權總數4.48%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:原6/28重訊公告誤植董事慧文投資有限公司全銜,特此更正

土地開發公司台開去年8月因財務風暴下市，昨（26）日召開股東會，並全面改選七席董事，由公司派共拿下六席，包括三席普通董事、三席獨立董事，穩拿經營權；市場派則由練台生主導的錢櫃企業當選一席董事。

台開昨召開股東常會全面改選七席董事，台開大股東、年代電視及錢櫃董事長練台生以錢櫃企業提名四席，包括二席普通董事、二席獨立董事，而練自己也成為候選人。

公司派奪得六席董事，穩穩守住經營權，但練卻以最高票當選，替市場派搶得一席，是暌違三年重返台開董事會，且因練是最高票當選者，因此依法擁有新董事會的首次會議召集權，預計15天內選出新任董事長。

至於練台生最在意的「撤公發」（停止公開發行案），由於市場派的股權實力不敵公司派，昨股東會的出席率82%，其中贊成撤公發者約79%，反對者僅16%，預計近期將向金管會申請停止公開發行。

台開自去年初爆發總裁邱復生與董事長邱于芸的父女之爭，後演變成兩大股東，年代電視及錢櫃董事長練台生與慧洋海運董事長藍俊昇交鋒，練台生陣營去年曾發動召開股東臨時會全面改選董事，挑戰藍俊昇主導的公司派，但因出席率僅21%未過半，以流會收場。

台開昨日股東會，截至停止過戶日止，發行總股數為960,943,600股，出席股數為788,472,483股，出席率82.05%。

昨日台開股東會現場多人湧進，股東發言也一度出現火爆。對於市場派未受多數股東青睞，台開董事長邱于芸表示，不求小我、延攬專才、共治共榮，為股東創造最大利益才是終極目標。

股東會後，邱于芸表示，來自大部分股東的支持與認同，《公司法》開宗明義第一條，公司需以營利為目的，經營業務，應遵守法令及商業倫理規範，並善盡其社會責任，為股東保住最大利益，是一個公司的天職，也是自己帶領台開的唯一方向。

　　糾纏許久的台開（2841）經營權之爭落幕！台開股東會26日登場， 股東出席率超過8成，會中完成董事及獨立董事全面改選，選舉結果 出爐，公司派以掌握過半股權優勢，拿下三席董事和三席獨立董事， 市場派錢櫃企業僅掌握一席董事，台開董事長邱于芸成功拿下經營權 ，公司派大獲全勝。

　　台開26日董事改選，新當選董事四席包括錢櫃企業、麒麟船務、慧 文投資、邱于芸，三席獨立董事則由邱鏡淳、趙善意、黃麒然擔任。

　　其中，麒麟船務、慧文投資為支持公司派的慧洋船運集團所屬。公 司派提名的三名獨董全數當選。而錢櫃企業則由練台生為法人代表。

　　據了解，此次代表市場派的錢櫃企業，所占股權約13％，是由練台 生、吳子嘉、王文堯及台開自救會等成員組成。而慧洋集團所占股權 約有26％。另外，公司派則透過委託書收購約達35％。

　　不過，練台生以最高票當選，因此擁有新董事會召集權。未來董事 會是否能正常運作，已成市場關注焦點。

　　台開26日股東會亦通過「撤公發」（撤銷公開發行），不過，練台 生反對撤銷公開發行。但在公司派支持下股東會通過撤公發，預計公 司將向金管會申請停止公開發行。

　　在選舉過後，邱于芸表示，願意投下出席率80％贊成票，已遠遠超 過藍董與練董的百分比總和，沒有所謂的市場派還是公司派。

　　對於台開未來營運，邱于芸強調，台開將於這個任期，延攬能深化 資源整合與合作關係的專業人才進入集團，以便捷導入專業知識奧援 ，有助台開營運發展。面對龐大債務問題，公司選擇積極的債務協商 而非消極的重整變賣，持續與地方政府溝通，並邀請地方企業攜手合 作，聯貸案的重啟，或申請國發基金，循序漸進讓台開進入一個良善 循環的模式。

1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事陳錦稷
(4)表示反對或保留意見之議案一：董事會依公司法規定，造具財務報表，提出於股東
常會請求承認
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事陳錦稷表達反對意見。
(6)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事
(含一席獨立董事)同意，一席獨立董事陳錦稷反對，一席獨立董事洪榮一棄權，本案
照案通過，提請股東常會討論。
(7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷
(8)表示反對或保留意見之議案二：本公司111年度虧損撥補案
(9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。
(10)本議案經出席之七位董事表決（邱董事長于芸擔任主席不參與表決），四位董事
(含一席獨立董事)同意，兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對，本案照案通過，
提請股東常會討論。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見列入董事會
議事錄。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/05/03
2.發生緣由:關於112/05/03媒體報載龍邦國際興業股份有限公司聲明。
3.因應措施:聲明澄清
4.其他應敘明事項:
一、傳播媒體名稱：工商時報...等。
二、因龍邦國際興業股份有限公司署名，於112年05月03日於工商時報第B01版證券刊
登半版廣告，標題「證交所一再天價開罰泰山 詹景超藐視繼續掏空資產 30億元買
台開的法拍爛尾樓 36億元買持續虧損的街口支付股權(本報訊)」。其中第2點提及：
「台開花蓮新天堂樂園經營不善，淪為法拍......，計畫花30億元購買陷入嚴重
財務危機，並已淪為法拍的台開名下花蓮新天堂樂園土地爛尾樓，而且開立3000萬
台支支票作為保證金......」云云等語。
三、2023/04/27工商時報刊載泰山發出聲明，新聞標題：
「買街口股權?泰山:龍邦洩密將採法律行動」其中文末提及：「此外，針對預計購入
土地一事先前已正式回應，謹再次重申有關預計購入台開土地所開立金額為3,000萬元
之票據一事，其用途僅交付法律顧問見證律師暫代保管，證明公司未來負有履約能力，
本交易後續並未實際進行，因此該票據也由見證律師無條件返還予公司。」
四、台開集團鄭重聲明，兩造既已進入董監事改選白熱化，與台開集團無任何內線交易
等利益干係！敬告龍邦國際興業股份有限公司所刊登廣告內容實屬不實部分，
本公司依法存證，限期龍邦集團在七天內以半版廣告向台開集團致歉！
五、籲請兩造董監事改選，請勿持續在媒體造謠中傷波及台開集團，影響本公司
近一甲子的商譽，實非正派商道，所作所為留待公允，本集團深感遺憾，爰予澄清。

1.事實發生日:112/05/03
2.發生緣由:因非善意不明人士以電郵通知股東，不實指控訊息，
本公司除依法進行蒐證，恪以公開資訊觀測站，以重訊聲明澄清。
3.因應措施:聲明澄清
4.其他應敘明事項:
一、因非善意不明人士以電郵通知股東，不實指控訊息，本公司除依法進行蒐證，
恪以公開資訊觀測站，以重訊聲明澄清。
二、台開集團擬於2023/6/26依法進行董監事改選之重要事宜。
本公司經營團隊基於善良管理職責，在董監事改選之前，為確保全體股東權益，
避免遭職業股東私下混淆視聽，以不實訊息意圖低價收購持股或委託書，
須恪盡職權對全體股東暨社會投資大眾做公開資訊說明，以正視聽。
三、本次召集股東大會，除進行例行之董監事改選之重要事務，
尚包含討論撤銷公開發行等相關提案之股務議程。
四、撤銷公開發行市場之法源依據：
公司法第156條之2，公司得依董事會之決議，向證券主管機關申請辦理公開發行程序；
申請停止公開發行者，應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席之股東會，
以出席股東表決權過半數之同意行之。
出席股東之股份總數不足前項定額者，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意行之。
前二項出席股東股份總數及表決權數，章程有較高之規定者，從其規定。
五、撤銷公開發行市場之利基：
(一)股權結構：集中經營權與所有權，避免公司遭職業股東，
以稀釋股權或衍生非合意併購之風險情況發生。
(二)租稅法令：法律規範相對單純，各項租稅規劃彈性空間優於公開發行公司。
(三)營運成本：基於優化成本考量，可減少律師、股務代理及承銷商等勞務費；
有效降低內部人事、管理及行政總成本。
(四)資訊保護：有效保護內部人事資料、當發言人、代理發言人、重要營運主管
（如：執行長、營運長、行銷長及策略長等）、財務主管、會計主管、公司治理主管、
資訊安全長、研發主管、內部稽核主管等人事變動或第一上市公司、創新板第一上市
公司訴訟及非訟代理人發生變動者，避免再次發生職業股東，意圖以內線交易大幅
取得股權佔比損害全體股東權益及影響公司商譽。廠商及顧客較不易輕易取得公司
資訊，減少商業競爭之降價壓力。
(五)個資隱密：依據個資法第41條意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益
，而違反第六條第一項、第十五條、第十六條、第十九條、第二十條第一項規定，
或中央目的事業主管機關依第二十一條限制國際傳輸之命令或處分，足生損害於他人者
，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。
(六)加速決策：大股東及董監事所受法令限制較少，依法執行令行禁止。
(七)股價壓力：避免職業股東以短期套利交易取得股權佔比優勢，
於公開市場散佈不實訊息，意圖眾口爍金，積毀銷骨，損害全體股東權益及公司商譽。