1.事實發生日:113/04/26
2.發生緣由:本公司財務、會計主管、代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務、會計主管、代理發言人
(2)發生變動日期：113/04/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：陳姿芩、財務、會計主管、代理發言人
(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊傑麟、財務、會計主管、發言人、公司治理主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：辭職
(6)異動原因：陳姿芩小姐個人生涯規畫，預計113/4/30離職。
(7)生效日期：113/04/26
4.其他應敘明事項:本公司113/4/26董事會決議通過新任財務、會計主管任命案，
另通過代理發言人由簡蒂螢小姐擔任。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/04/26
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李麗凰
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭乃華
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李麗凰
7.新任簽證會計師姓名2:
陳重成
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調職務調整之機制
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/26
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及
委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；
國際海洋(股)公司獨立董事
獨立董事：畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長
獨立董事：林大鈞/三聯科技(股)公司董事長
獨立董事：孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理
4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：徐韋吉/天方能源科技(股)公司協理；
國際海洋(股)公司獨立董事
獨立董事：畢婉蘋/日益能源科技(股)公司執行長
獨立董事：林大鈞/三聯科技(股)公司董事長
獨立董事：孫蔚雯/新安東京海上產物保險(股)公司副總經理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:任期與本屆董事會相同

1.董事會決議日:113/04/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
董事/楊詠喨
董事/李昇峰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
楊詠喨-董事
李昇峰-董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊詠喨：野獸國商貿(上海)有限公司-法定代表人
上海野獸王國實業有限公司-法定代表人
李昇峰：上海野獸王國實業有限公司-董事
上海中潮互娛文化有限公司-董事
越幸（上海）文化傳媒有限公司-法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
野獸國商貿(上海)有限公司-上海市閔行區滬青平公路277號5樓
上海野獸王國實業有限公司-上海市徐匯區零陵路583號9樓572室
越幸（上海）文化傳媒有限公司-上海市普陀區云岭東路89號1304-A室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:玩具、文具用品、工藝品(除文物)、
文化體育用品、服飾鞋帽、電子產品的銷售、網上零售、佣金代理(拍賣除外)、
進出口及相關的配套業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/18
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:113年04月18日
貳、重要決議事項:
一、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
二、選舉事項:
(一)通過全面改選本公司董事案，董事(含獨立董事)當選名單如下：
(1)董事-楊詠喨
(2)董事-李昇峰
(3)董事-江傑清
(4)獨立董事-徐韋吉
(5)獨立董事-畢婉蘋
(6)獨立董事-林大鈞
(7)獨立董事-孫蔚雯
三、其他事項:
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/07
2.發生緣由:本公司設置公司治理主管
3.因應措施:
(1)人員變動別：公司治理主管
(2)發生變動日期：113/03/07
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊傑麟、公司治理主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：113/03/07
4.其他應敘明事項:本公司113/03/07董事會決議通過。

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：112/11/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷：楊函穎、內部稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：112/11/16
4.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案將提報最近一次董事會追認決議。