1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，董事會決議通過減資彌補虧損案
(1)減資金額:新台幣80,000,000元
(2)銷除股份:8,000,000股
(3)減資比率:44.018928%
(4)減資後之實收資本額:新台幣101,740,000元
(5)預定股東會日期:113/06/25
(6)預計減資後之發行普通股總股數:10,174,000股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前
一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一
股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽
特定人依面額承購。
(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
(3)本次減資案將提民國113年股東常會討論，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後
因本公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經
主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/05/13
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、討論事項:本公司減資彌補虧損案(新增)
召集事由四、選舉事項:補選1席董事案
召集事由五、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依法將提113年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：112年度
(2)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/04/23
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/23
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/04/23
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,831
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96,117
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,049)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,791)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,169)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,568)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31)
(11)期末總資產(仟元):128,980
(12)期末總負債(仟元):119,479
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,982
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/25
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、選舉事項:補選1席董事案
召集事由四、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/03/18
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)舊任者職稱及姓名:沈雯翎
(2)舊任者簡歷:本公司董事
(3)異動原因:身體狀況辭任
(4)原任期:112/06/21~115/06/20
(5)同任期董事變動比率:1/7
(6)同任期獨立董事變動比率:不適用
(7)屬三分之一以上董事發生變動:否
3.因應措施:董事缺額將於法定期間內召開股東會補選之。
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月18日接獲辭任書，並於同日生效。

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:
因應本公司整體營運規劃，業經董事會決議通過變更營業地址，並授權董事長訂定
本公司正式遷址日及辦理變更登記相關事宜。
原營業地址：台中市南屯區五權西路二段666號9樓之1
變更後地址：台中市南屯區五權西路二段666號14樓之1
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日
（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:112/06/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:廖本昌/乂迪生科技股份有限公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/29
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/29
2.發生緣由:本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
公告第二屆薪資報酬委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪酬委員任期與第七屆董事會任期相同，自董事會通過後開始生效至
115年06月20日止。

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員
公告第二屆審計委員會委員名單如下:
(1)舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同，自112年06月21日起至
115年06月20日止。

1.股東會決議日:112/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:詹家昌
獨立董事:謝湘雯
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/21~115/06/20
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖坤富/中鋼技術員
獨立董事：顏福楨/寶成合署律師事務所律師
獨立董事：高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王美玉/生生綠建材股份有限公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廖本昌/本公司董事長兼總經理
董事：楊玲芳/國立台北大學社工系兼任助理教授
董事：廖士豪/台新銀行行員
董事：沈雯翎/大雅國小特教班教師
獨立董事：詹家昌/東海大學財務金融學系教授兼副校長
獨立董事：朱逸群/御誠國際科技法律事務所負責人兼律師
獨立董事：謝湘雯/國立台中科技大學英文講師
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：廖本昌/3,106,000股
董事：楊玲芳/1,000,000股
董事：廖士豪/106,261股
董事：沈雯翎/0股
獨立董事：詹家昌/0股
獨立董事：朱逸群/6,252股
獨立董事：謝湘雯/65,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/02/25~113/02/24
7.新任生效日期:112/06/21
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/06/21
2.發生緣由:112年股東會重要決議事項
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司111年度虧損撥補案
(3)本公司選任第七屆董事案
選舉結果:新任董事名單如下
董事:廖本昌
董事:楊玲芳
董事:廖士豪
董事:沈雯翎
獨立董事:詹家昌
獨立董事:朱逸群
獨立董事:謝湘雯
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無