1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:董事會通過召開113年股東常會事宜
3.因應措施:召開113年股東常會
4.其他應敘明事項:董事會決議日期:113/04/15
(一)股東會召開日期:113年6月26日(星期三)下午2點30分。
(二)股東會召開地點:高雄市苓雅區光華一路249號會議室(頂鮮台南擔仔麵 高雄店)
(三)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體
股東會
(四)股票過戶地點：宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區信義路4段236
號3樓)
(五)股票停止過戶日：113年4月28日～113年6月26日
(六)股票最後過戶日：113年4月27日(最後過戶日113年4月27日為假日現場過戶日提
前至4月26日辦理)
(七)股東提案事宜：
1.受理提案時間：民國113年4月19日至113年4月30日止，上午8點30分至下午5點。
2.受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司財務部(高雄市前鎮區一心二路128號
8樓之1)電話：07-3315863
3.受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國113年4月30日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利
董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件
寄送，餘從其規定。
(八)召開股東會事由：
1.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案。
2.召集事由二、承認事項：
(1)112年度財務報表暨營業報告書案。
(2)112年度盈虧撥補案。
3.召集事由三、討論事項：
(1)公司更名案，更名為凱勝綠能股份有限公司。
(2)修訂「公司章程」案。
4.召集事由四、選舉事項:無。
(九)其他議案及臨時動議：
(十)散會
(十一)其他應敘明事項：
1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有
限公司股務代理部洽詢（電話：02-2326-8818）。
2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢
開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2326-8818）。持股滿一仟股以
上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明
股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有
限公司股務代理部洽詢。
3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
相關資料送本公司(高雄市前鎮區一心二路128號8樓之1) ，電話： 07-3315863，並
副知證基會。
4.本次股東常會委託書統計驗證機構為：宏遠證券股份有限公司股務代理部
5.本次股東常會紀念品為：全家禮物卡 50 元
6.公司股東會紀念品發放原則：持股未滿 1000 股之股東，除股東親自出席股東會
得領取外，本公司將不予發放紀念品。
7.本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：
(1)徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面申請領取
紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日後 3 日
內，且最遲於寄發股東會召集通知 2 日前，將紀念品配送至各徵求人指定之地點或
徵求人至本公司指定之地點領
(2)倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到徵
求人請領紀念品書面資料之日後 3 日內交付紀念品予徵求人。
(3)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
3.因應措施:113年度股東常會報告
4.其他應敘明事項:
說明
1.董事會日期：113/04/15
2.股利所屬年(季)度：112年度
3.股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5.其他應敘明事項：無
6.普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/04/15
2.發生緣由:公告本公司112年度第四季財務報告業經董事會決議通過
3.因應措施:提報113年股東常會
4.其他應敘明事項:
說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/15
2.審計委員會通過日期:113/04/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,419
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,074
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-44,037
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,288
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,321
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):115,255
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.66
11.期末總資產(仟元):221,732
12.期末總負債(仟元):69,139
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):152,593
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:莊家豪
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(5)異動原因:薪酬委員會及董事會通過職務調整任命
(6)生效日期:113/03/01
3.因應措施:本公司內部稽核主管異動案，
業經113/03/01薪酬委員會及董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/06
2.發生緣由:
(1)本公司112年現金增資發行普通股10,000仟股，每股發行價
　 格新台幣10元，實收股款總計新台幣100,000,000元，業
　 已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年2月6日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/02/01
2.發生緣由:本公司112年第一次現金增資認股原股東及員工繳款截止期限於
113年02月01日下午3點30分截止，特此催告。
3.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，
自113年02月02日起至113年03月04日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，至永豐商業銀行北高雄分行
及全省各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。)
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/01/08
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:無
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職
(5)異動原因:家庭因素
(6)生效日期:113/01/08
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，
辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，
總計新台幣100,000,000元整。
3.因應措施:
一、本公司於112年8月29日與112年10月12日董事會決議通過，辦理現金增資發行　
普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，總計新台幣100,000,000元整，業經
金融監督管理委員會112年11月28日金管證發字第11203623181號函，准予申報生效
在案。

二、茲依公司法第273條第2項及證交法第34條第1項規定，將本次現金增資發行　
新股有關事項公告如下：
（一）公司名稱﹕凱勝綠能科技股份有限公司
（二）所營事業如下﹕
CD01030汽車及零件製造業
G799990其他運輸輔助業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
F113110電池批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
JE01010租賃業
F107200化學原料批發業
F207170工業助劑零售業
F207200化學原料零售業
F213110電池零售業
F401010國際貿易業
CC01090電池製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F114010汽車批發業
F214010汽車零售業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01020電線及電纜製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
CE01010一般儀器製造業
F107990其他化學製品批發業
F113010機械批發業
F119010電子材料批發業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
F118010資訊軟體批發業
F120010耐火材料批發業
F199010回收物料批發業
F199990其他批發業
F207990其他化學製品零售業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213080機械器具零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F220010耐火材料零售業
E603050自動控制設備工程業
E604010機械安裝業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
I401010一般廣告服務業
D101060再生能源自用發電設備業
ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。
（三）原額定股份總數、已發行普通股數額及金額：
本公司章程額定資本總額為新臺幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股
，每股面額新臺幣10元；已發行股份總額為新臺幣176,130,000股元，分為
17,613,000股股(含私募普通股2,261,880股)，每股面額新臺幣10元，均為
普通股。
（四）本公司所在地﹕高雄市前鎮區一心二路128號8樓之1
（五）董事人數及任期﹕本公司章程設董事9至11人，目前董事9人(獨立
董事3人)，任期均為三年，連選得連任。
（六）訂定章程之日期：本公司章程訂定於民國101年3月14日訂立章程，
最近一次修訂於民國112年10月12日。
（七）公告方式：詳見「公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)」。
（八）本次現金增資發行新股總數、每股金額及其他發行條件﹕
1.現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新臺幣10元，計
新臺100,000,000元，實際發行價格於訂定後另行公告。
2.本次發行除依公司法第267條規定，保留發行新股總數之15%，計
普通股1,500,000股由本公司員工認購；其餘發行新股總數之85%，計
普通股8,500,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購，每仟股認購482.59808股。原股東按持股比例計算不足認購
一股者，由股東自停止過戶起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未辦理
併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
3.本次現金增資發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
（九）增資後股份總額及每股金額﹕本公司增資後實收資本額為
新臺幣276,130,000元，分為27,613,000股；每股面額為新臺幣10元。
（十）增資計畫用途：充實營運資金
（十一）股票簽證機構：不適用（本次現金增資發行新股採無實體發行）。
（十二）現金增資股款繳款期限：
1.原股東及員工股款繳納期間：自113年01月26日至113年02月01日
2.特定人認股繳款期間：自113年02月02日至113年02月05日
（十二）代收股款機構﹕永豐銀行北高雄分行。
（十三）股款存儲機構：台中銀行鳳山分行。

三、本次現金增資發行計畫及程序所訂之內容及其他相關未盡事宜，如遇法令變更
、依主管機關之指示、基於營運評估、因市場狀況需要或因應客觀環境變更，而有
修正之必要時，授權董事長全權處理之。

四、訂定113年01月22日為現金增資認股基準日，並依法自113年01月18日起至
113年01月22日止停止受理股東名簿記載之變更。凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國113年01月17日下午5時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)
本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部 (臺北市中正區重慶南路1段83號5樓，
電話02-6636-5566)，辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　
集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

五、本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內，將採無實體方式發放，
並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，屆時將另行通知並公告。

六、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至
公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。

七、特此公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/25
2.發生緣由:本公司於民國112年10月12日股東常會決議通過減少實收資本額
新台幣410,970,000元，銷除已發行股份41,097,000股(含私募普通股5,277,720股)
3.因應措施:
壹、本公司於民國112年10月12日股東常會決議通過減少實收資本額
新台幣410,970,000元，銷除已發行股份41,097,000股(含私募普通股5,277,720股)
，業經金融監督管理委員會中華民國112年11月28日金管證發字第1120362318號函
核准在案。前述減資案業奉高雄市政府112年12月21日
高市府經商公字第11254765010號核准變更登記在案。
貳、本次減資換發股票相關事項公告如下：
一、原定股份總數、已發行數額及每股面額：
本公司額定資本額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股面額10元。
已發行股份總額為新台幣587,100,000元，計58,710,000股
(含私募普通股7,539,600股)，每股面額10元，均為普通股。
二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例：
(1)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股58,710,000股
(含私募普通股7,539,600股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，
共計新台幣587,100,000元。
(2)本次減資新台幣410,970,000元，銷除已發行股份41,097,000股
(含私募普通股5,277,720股)用以彌補虧損；依公司法第168條之規定，
減少資本應依股東所持股份比例減少之。
(3)減資比例：減資比率為70%。
(4)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數：
17,613,000股(含私募普通股2,261,880股)。每股金額：10元。
減資後之普通股實收資本總額：176,130,000元。
(5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之
股東持有股份，每仟股減少700股(即每仟股換發300股)，減資後不足壹股之畸零股
，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，向本公司股務代理機構辦理
併湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨去)，
折付之畸零股款將做為劃撥手續費，所有不足壹股之畸零股，授權董事長洽
特定人按面額認購之。
(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
參、減資換發股票相關作業時程：
(1)舊股票最後過戶日：113年1月7日(因最後過戶日1月7日適逢例假
日，故現場過戶提前至1月5日)。
(2)舊股票停止過戶期間：113年1月8日至113年1月12日。
(3)減資換發股票基準日：113年1月12日。
(4)新股票開始換發日：113年1月15日。
(5)本公司換發新股均採無實體發行，其權利義務均相同。
肆、換發新股票之程序及手續：
(1)已存於證券集保帳戶之股份，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股票開始
換發日統一換發為無實體之新股，股東不需辦理任何手續。
(2)舊股票已過戶換發：股東應持全部舊股票及原留印鑑，駕臨(或掛號郵寄)本公司
股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理換發。
(3)舊股票未過戶換發：凡買進尚未辦理過戶者，請備妥全部持有之舊股票、轉讓過
戶申請書、完稅之證券交易稅單、印鑑、身份證正反面影印本乙份及填妥資料之印
鑑卡乙張等至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶及換發新股票
手續。
(4)辦理換發地點：本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，地址：台北市　
重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566。(郵寄申請辦理者，請依前述方式
檢附相關文件並請以掛號方式郵寄，以免遺失)。
伍、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/21
2.發生緣由:公告本公司更名案
(1)更名前:凱勝綠能科技股份有限公司
(2)更名後:凱勝綠能股份有限公司
(3)本案經113年股東會通過後，依法主管機關辦理變更登記事宜。
3.因應措施:本公司更名案，業經112/12/21董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/21
2.發生緣由:公告本公司董事會通過董事長兼任執行長新任案
(1)人員變動別:執行長
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(3)新任者姓名、級職及簡歷:孫正強/董事長
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(5)異動原因:職務調整
(6)生效日期:112/12/22
3.因應措施:本公司董事會通過董事長兼任執行長新任案，業經112/12/21董事會決議
通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/21
2.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張裕仁/內部稽核主管
(3)新任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
(5)異動原因:職務調整
(6)生效日期:112/12/22
3.因應措施:本公司內部稽核主管異動案，業經112/12/21董事會決議通過。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/11
2.發生緣由:更正112年11月營收申報
3.因應措施:更正後營收申報如下
當月營業收入淨額(仟元):165
去年本月營業收入淨額(仟元):1863
本年累計營業收入淨額(仟元):8237
去年同期累計營業收入淨額(仟元):28822
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/28
2.發生緣由:本公司於民國112年10月12日股東常會決議通過減少實收資本額新台幣
410,970,000元，銷除已發行股份41,097,000股(含私募普通股5,277,720股)，業經
金融監督管理委員會中華民國112年11月28日金管證發字第1120362318號函核准在案。
3.因應措施:依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公告如下:
一、公司名稱：凱勝綠能科技股份有限公司
二、本公司所營事業如下：CD01030汽車及零件製造業
G799990其他運輸輔助業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
F113110電池批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
JE01010租賃業
F107200化學原料批發業
F207170工業助劑零售業
F207200化學原料零售業
F213110電池零售業
F401010國際貿易業
CC01090電池製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務
F114010汽車批發業
F214010汽車零售業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01020電線及電纜製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
CE01010一般儀器製造業
F107990其他化學製品批發業
F113010機械批發業
F119010電子材料批發業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
F118010資訊軟體批發業
F120010耐火材料批發業
F199010回收物料批發業
F199990其他批發業
F207990其他化學製品零售業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213080機械器具零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F220010耐火材料零售業
E603050自動控制設備工程業
E604010機械安裝業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
I401010一般廣告服務業
D101060再生能源自用發電設備業
ZZ99999除許可業務外，得經營法律非禁止或限制之業務。
三、原定股份總數、已發行數額及每股面額：額定資本額為新台幣2,000,000,000元
，分為200,000,000股，每股面額10元。已發行股份總額為新台幣587,100,000元，
計58,710,000股(含私募普通股7,539,600股)，每股面額10元均為普通股。
四、本公司所在地：高雄市前鎮區一心二路128號8樓之1
五、董事及監察人人數及任期：本公司章程設董事9至11人，目前董事9人
(獨立董事3人)，任期三年，連選得連任。
六、訂定章程之年月日：民國101年3月14日訂立章程，
最近一次修訂於民國112年10月12日。
七、本次全面換發股份之總額、總金額及換發比例：(1)本次應換發之股票，
包含歷年發行之全部股票，計普通股58,710,000股
(含私募普通股7,539,600股)，均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣
587,100,000元。(2)本次減資新台幣410,970,000元，銷除已發行股份41,097,000
股(含私募普通股5,277,720股)用以彌補虧損；依公司法第168條之規定，減少資本
應依股東所持股份比例減少之。(3)減資比例：減資比率為70%。(4)減資後換發之
普通股股份總數及總金額:減資後之普通股總股數：17,613,000股(含私募普通股
2,261,880股)。每股金額：10元。減資後之普通股實收資本總額：176,130,000元。
(5)本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有
股份，每仟股減少700股(即每仟股換發300股)，減資後不足1股之畸零股，
得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，向本公司股務代理機構
辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按股票面額折付現金至元為止(元以下捨
去)，折付之畸零股款將做為劃撥手續費，不足1股之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額認購之。(6)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行
股票相同。
八、本次減資換發股票日程：(1)減資基準日：民國112年11月30日。
(2)俟呈奉主管機關核准辦理實收資本額變更登記後，授權董事長訂定減資換發
股票基準日及辦理換發新股相關事宜，並另行公告。九、如因法令規定、主管
機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，
擬授權董事長全權處理。
參、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/11/16
2.發生緣由:經檢視本租期為12個月且無承購權應屬營業租賃
內容：
標的物之名稱及性質
高雄市前鎮區一心二路128號8樓之1共約71坪
租期：自民國112年9月1日至民國113年8月31日
租賃面積(坪)：71坪
每月租金(新台幣元)：35,000元
原公告使用權資產金額： 414,144 元
交易相對人：昭沁國際有限公司
與公司關係：法人董事
3.因應措施:更正公告為營業租賃
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:辦理現金增資以改善董監持股不足的情形，並充實營運資金
3.因應措施:辦理現金增資
4.其他應敘明事項:
(1).增資資金來源:辦理現金增資發行新股
(2).是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
(3).全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新臺幣100,000仟元，普通股10,000仟股
(4).每股面額:新台幣10元
(5).發行價格:暫定為每股新台幣10元。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，擬請
董事會授權董事長視市場狀況訂定之。
(6).員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留15%計1,500仟股由本公司員工認購
(7).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):提撥本次發行股
數之85%，計8,500仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例，以本公司減
資後普通股發行在外股數17,613,000股計算，每仟股認購482.59808股
(8).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶
日起五日內，由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，原股東及員工放棄
認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人認購。
(9).本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
(10).本次增資資金用途:充實營運資金
(11).其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
繳款期間、增資基準日及本次增資相關事宜。
(12)本案嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東認購比率因
此而需調整時，授權董事長全權處理之。
(13)本次現金增資發行新股之重要內容及發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關
修正指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:因應公司整體營運規劃，本公司股東會決議通過擬將登記地址由
台中市西屯區臺灣大道三段658號10樓之2遷址至高雄市(高雄市前鎮區一心二路
128號8樓之1))
3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:本公司股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人公告事項
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。
(2)擬減資金額為新台幣410,970,000元，預計消除股數41,097,000股，截至目前
為止實際發行股數58,710,000股，減資比率為70%，每仟股減少700股（即每
仟股換發300股）。減資後實收資本額為新臺幣176,130,000元，每股面額新
台幣10元，發行股份總數為17,613,000股。
(3)本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股比例銷除
股份，減資比率約70%，每仟股約減少700股，即每仟股約換發3OO股。
(4)債權人如對前述減資有異議，請自公告日起三十一日內(自民國112年10月
13日起至民國112年11月14日止)，以書面向本公司提出(高雄市前鎮區一心二路128
號8樓之1，凱勝綠能科技科技股份有限公司財務部收)，逾期未表示者視為無異議，
特此公告。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:112年股東常會
壹、股東常會日期:112年10月12日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告
二、承認事項
(1)111年度財務報表暨營業報告書案。
(2)111年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項
(1)修訂「公司章程」案
(2)減資彌補虧損案。

3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/10/12
2.發生緣由:本公司董事會通過112年第2季財務報告
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期：112/10/12
(2)審計委員會通過財務報告日期：112/10/12
(3)財務報告報導期間起訖日期：112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：4,240
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：(9,817)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：(60,106)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：128,444
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：97,304
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：97,285
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：1.66
(11)期末總資產(仟元)：212,229
(12)期末總負債(仟元)：77,606
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：134,623
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司董事會通過112年第2季財務報告相關資訊，屆時請至公開資訊觀測站查詢。