1.董事會決議日期:113/12/27
2.股東臨時會召開日期:114/02/18
3.股東臨時會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(國際會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第二屆董事暨獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/20
12.停止過戶截止日期:114/02/18
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，
得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。
凡有意提名之股東請於114年1月16日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東之提名處所：擷發科技股份有限公司(董事長室)
地址：新竹市東區慈雲路118號6樓之2。
(3)受理股東提名期間：114年1月7日至114年1月16日止。